США оштрафують Deutsche Bank за порушення санкцій на $258 млн
2015-11-05 10:32
Американська влада оголосила про намір оштрафувати на $258 млн підрозділ німецького Deutsche Bank за недотримання режиму санкцій, введених США проти кількох країн.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію
Про це повідомляється на сайті
30 липня 2015 року Мінфін США вніс в санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був...
Американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), що стосуються 2015 року. Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в $ 75 млн, однак із урахуванням пом\'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками $ 583 тис.
Deutsche Bank погодився виплатити більш як $130 млн для врегулювання кримінальної справи проти нього, включаючи підкуп іноземного співробітника та маніпулювання ринком дорогоцінних металів.
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под Гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна залучила кредит у розмірі 529 млн євро, наданий Deutsche Bank під Гарантію на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), передає УНН із посиланням на прес-службу...
Україна в останні дні 2020 року залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на $340,7 млн, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.