OFAC знайшла у Deutsche Bank порушення антиросійських санкцій за 2015р, стягне символічні $ 0,6 млн

2020-09-10 08:01

Американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), що стосуються 2015 року. Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в $ 75 млн, однак із урахуванням пом\'якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками $ 583 тис.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Схожі новини

Deutsche Bank у США заплатить великий штраф за порушення кримських санкцій

2020-09-10 09:00

Штраф на дочірню структуру Deutsche Bank в США накладено за порушення санкцій проти РФ, введених через анексію Криму в 2014 році.

https://ua.korrespondent.net/world/42725...

США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ

2020-09-10 08:01

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію Про це повідомляється на сайті 30 липня 2015 року Мінфін США вніс в санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-oshtraf...

США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ

2020-09-10 09:00

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478082...

США оштрафували Deutsche Bank на пів мільйона доларів за порушення "кримських" санкцій проти РФ

2020-09-10 11:31

Deutsche Bank обслугував компанію, яку пов\'язували з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком

https://zik.ua/news/world/ssha_oshtrafuv...

Deutsche Bank у США оштрафували на $205 млн

2018-06-21 11:30

Причиною штрафу послужила \"небезпечна і необґрунтована поведінка, що порушує закони\" при валютних операціях.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428791...

США оштрафували Deutsche Bank на $16,2 млн

2019-08-23 08:01

Американська влада встановила, що банк наймав родичів посадових осіб з низки країн заради досягнення успіху в бізнесі.

https://ua.korrespondent.net/business/41...

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

2019-08-23 08:01

Американские власти установили, что банк нанимал родственников должностных лиц из ряда стран ради достижения успеха в бизнесе.

https://korrespondent.net/business/41321...

Deutsche Bank отримав 832 млн євро збитків

2019-10-31 09:00

У третьому кварталі 2019 року Deutsche Bank зазнав збитків у розмірі 832 млн євро ($924 млн) через витрати на масштабну реструктуризацію.

https://news.finance.ua/ua/news/-/459044...

США оштрафували Deutsche Bank на $16,2 млн

2019-08-23 09:30

Deutsche Bank погодився виплатити 16,2 мільйона доларів для врегулювання звинувачень в порушенні американського закону про корупцію за кордоном.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455081...

У РФ пропонують саджати за виконання антиросійських санкцій

2018-05-14 21:00

До Державної думи Росії внесли законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за виконання антиросійських санкцій і за «умисні дії, які призвели до запровадження санкцій проти Росії».

https://zik.ua/news/2018/05/14/u_rf_prop...

Помпео виступає за посилення антиросійських санкцій

2018-04-12 19:31

Майк Помпео, кандидатуру якого розглядають на посаді держсекретаря США, заявив у четвер у Конгресі, що США необхідно посилити антиросійські санкції, і зазначив, що Росія не усвідомила повною мірою послання Вашингтона.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Украина получила 529 млн евро кредита от Deutsche Bank

2019-03-01 21:33

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под Гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), передает УНН со ссылкой на пресс-службу...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1783641-u...

Україна отримала 529 млн євро кредиту від Deutsche Bank

2019-03-01 21:03

КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна залучила кредит у розмірі 529 млн євро, наданий Deutsche Bank під Гарантію на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), передає УНН із посиланням на прес-службу...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1783641-u...

У ЄС схвалили продовження антиросійських санкцій

2019-06-05 18:31

Санкції проти Росії за анексію Криму продовжать ще на рік. Однак це питання ще потребує затвердження в урядах країн об\'єднання.

https://ua.korrespondent.net/world/41041...

У США оцінили ефект від антиросійських санкцій

2018-04-11 19:32

У Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки заявили, що останні санкції проти Росії дали серйозний ефект, який видно, зокрема, по ринку.

https://ua.korrespondent.net/world/39605...

Deutsche Bank наприкінці 2020 року позичив Україні $340,7 млн Мінфін

2021-01-04 17:31

Україна в останні дні 2020 року залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на $340,7 млн, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Украина перед новым годом успела одолжить 340 млн долл. у Deutsche Bank

2021-01-05 10:31

КИЕВ. 5 января. УНН. Украина до конца 2020 года успела взять 340,7 млн долл. кредита у Deutsche Bank AG. Об этом свидетельствуют данные Минфина, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1910991-u...

Україна перед новим роком встигла позичити 340 млн дол. у Deutsche Bank

2021-01-05 10:31

КИЇВ. 5 січня. УНН. Україна до кінця 2020 року встигла взяти 340,7 млн дол. кредиту у Deutsche Bank AG. Про це свідчать дані Мінфіну, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1910991-u...

Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей

2019-04-18 08:00

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447711...

Deutsche Bank конфисковал венесуэльское золото

2019-06-05 08:02

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы из-за неплатежей по кредиту, взятому правительством

https://news.liga.net/world/news/deutsch...