Схеми походження коштів на офшорах Суркісів й досі залишаються нерозслідуваними - фінансист
2020-11-09 16:01
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З України через філію ПриватБанку на Кіпрі були виведені сотні мільярдів гривень. Як це сталося та де потім осіли вказані гроші - українські правоохоронці досі не розслідували. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив провідний науковий співробітник державної навчальної наукової установи \"Академія фінансового управління\" при Мінфіні Анатолій Дроб\'язко, передає УНН.
Схожі новини
Гроші за трансфер Ярмоленка "осіли" на офшорах Суркісів - політолог
2018-08-10 15:05
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За трансфер футболіста Андрія Ярмоленка київське “Динамо” вторгувало 25 млн євро, однак, з цих коштів так і не сплатило платіж солідарності спортивному закладу, що виховав футболіста. Про це в авторському блозі написав політолог, директор Communication Group Володимир...
МВФ: обсяг захованих в офшорах коштів дорівнює 8% світового ВВП
2019-09-05 11:00
За умови зменшення корупції у світі на третину, уряди отримають 1 трильйон доларів.
Розкрадання коштів Міноборони: затримано учасника схеми
2018-07-10 21:32
КИЇВ. 10 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України 9 липня затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу...
У ЗСУ й досі відсутні прозорі схеми закупівель: бо комплектуючі для армії купуємо у РФ
2020-07-20 11:01
КИЇВ. 20 липня. УНН. Попри гучні корупційні скандали в оборонному комплексі минулих років та вже низку сумнівних закупівель, проведених за нової влади, обіцяний фінансовий аудит оборонного комплексу й досі ніхто не провів. За словами історика, політолога і засновника ГО \"Київське братство\" Сергія Грабовського, на це є свої причини, передає УНН.
Малюська знову обіцяє не стягувати коштів з держбанку на користь Суркісів
2020-05-08 16:01
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство юстиції України не буде стягувати із ПриватБанку 7 мільярдів гривень (250 млн дол.) на користь компанії Суркісів, йдеться лише про виконання ухвали суду. Про це у своєму Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.
Верховний Суд заблокував стягнення коштів з "Привату" на користь офшорів Суркісів
2020-09-09 13:30
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Колегія Верховний Суд задовольнила клопотання “ПриватБанку” і зупинила виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року. Про це інформує пресслужба Верховного суду, передає УНН.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
В ізоляторі в Білорусі досі залишаються двоє журналістів
2018-08-10 09:30
В ізоляторі тимчасового тримання у Білорусі залишаються кореспондент «Німецької хвилі» у Мінську Павлюк Биковський і головний редактор інформагентства БелаПАН Ірина Лєвшина, затримані у рамках розслідування справи про незаконний доступ до платної інформації державного агентства...
У Суркісів заперечили причетність до виведення коштів з «Приватбанку»
2020-08-04 18:00
Поширена виданням Chicago Morning Star інформація про нібито причетність братів Суркісів до виведення коштів з «Приватбанку» є брехливою, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Віктор Балух, який представляє інтереси згаданих у розслідуванні компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments
«Твердження...
Міністр Омелян досі не надав доказів походження незадекларованих активів
2018-09-20 20:03
У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявляють, що матеріали провадження щодо незаконного збагачення міністра інфраструктури Володимира Омеляна нараховують понад 20 томів, але міністр досі не надав доказів походження незадекларованих...
НАБУ затримало учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Міноборони
2018-07-10 23:33
За версією слідства затримана особа є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони України впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене пальне 149,339 млн грн. Це сталося через механізм укладення додаткових угод, за якими безпідставно збільшено ціну закупівлі в середньому на 16% від початкової...
Після відвідин ресторану на Львівщині досі у лікарні залишаються 14 людей
2019-06-22 08:32
КИЇВ. 22 червня. УНН. Після харчування у ресторані в Кам\'янці-Бузькій на Львівщині у лікарні станом на ранок 22 червня залишаються 14 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
В Україні досі без світла залишаються 20 населених пунктів
2020-12-12 08:30
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні без світла залишаються 20 населених пунктів у трьох областях, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Авіакатастрофа під Львовом: під літаком досі залишаються тіла загиблих
2019-10-04 12:31
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під літаком, що аварійно сів піл Львовом, досі знаходяться тіла двох загиблих. Про це заявив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області Андрій Кумечко під час брифінгу для ЗМІ, передає УНН.
«Приватбанк» був частиною широкомасштабної шахрайської схеми братів Суркісів і Коломойського (світова преса)
2020-08-03 08:30
«Слідчі агенції Кролл виявили схему, згідно з якою Коломойський разом із Суркісами виводив гроші з «Приватбанку» під час його націоналізації», – Chicago Morning Star
Заступник Фонду гарантування вкладів оприлюднив схеми виведення коштів зі “Златобанку”
2019-02-21 16:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков оприлюднив основні схеми виведення коштів зі “Златобанку”. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Суд санкціонував списання коштів і арешт майна ПриватБанку в справі Суркісів
2020-09-03 12:00
Печерський районний суд м. Києва санкціонував примусове списання коштів або арешт майна \"ПриватБанку\" у разі відмови виплачувати компаніям родини Суркісів майже 10 млрд грн (350 млн доларів). Про це йдеться у тексті ухвали суду від 2 вересня 2020 року.
Копію ухвали суду оприлюднив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook...
У Ситника спитають за енергетичні схеми “Крючкова-Суркісів”, бо це резонансна справа - Юрчишин
2020-02-05 19:31
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики готується заслухати звіт директора НАБУ Артема Ситника про роботу. За словами першого заступника Комітету Ярослава Юрчишина, депутати та ЗМІ не оминуть гучне корупційне розслідування схем в енергетиці, зокрема, і кримінальне провадження НАБУ стосовно “Запоріжжяобленерго” та...