Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.
КИЇВ. 4 червня. УНН. Росія звинувачується у порушенні її зобов’язань щодо співпраці з Україною у запобіганні фінансуванню тероризму згідно з відповідною Міжнародною конвенцією, не вживши всіх можливих заходів з цією метою. Такі витяги з виступу представника української сторони професора Жан-Марка Тувенена на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент...
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Арбітражний суд в Гаазі виніс рішення на користь ПриватБанку та проти Російської Федерації щодо експропріації активів банку в анексованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...
Влада Франції прийняла рішення запровадити посилені заходи щодо забезпечення безпеки після стрілянини в Страсбурзі, оголосив у ніч на середу глава МВС Крістоф Кастанер.
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.
Протягом 10-14 червня відбудуться слухання в арбітражі Україна проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці.
Дотримуючись рішення Міжнародного суду ООН, який розглядає справу «Україна проти Росії» (в якому Київ звинувачує Москву в порушенні Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації), Україна 12 червня передала меморандум. Це документ, в якому представлені докази провини РФ: коротко викладені факти, на яких ґрунтується позов України, а...
Орієнтовну дату винесення рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про запровадження тимчасових заходів проти Росії за атаку на українські судна та екіпаж у районі Керченської протоки призначено на 25 травня.
У Гаазі в Міжнародному суді ООН з 3 по 7 червня відбудуться слухання про порушення Російською Федерацією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті суду.
Згідно з документом, слухання будуть присвячені попереднім запереченням Росії...
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 до 14 червня транслюватиме в прямому режимі розгляд справи за позовом України проти РФ щодо порушення Москвою Конвенції ООН з морського права. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт суду у Гаазі.
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Донеччині судитимуть директора фармацевтичного підприємства за фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.
Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.