СБУ розслідує причетність компанії сина Януковича до фінансування тероризму
2015-04-15 17:31
Служба безпеки України розслідує причетність до фінансування тероризму компанії \"Мако-Трейдінг\", яка належить синові колишнього Президента України Віктора Януковича - Олександру Януковичу. Відповідну постанову Вищого господарського суду опубліковано в єдиному реєстрі судових рішень.
\"За повідомленням Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (лист № 14/1/4-2453 від 18...
Схожі новини
Суддя Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму
2018-10-16 10:32
Екс-заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму та зв’язок із будь-якими підприємствами на окупованій території.
Журналіст закликав СБУ перевірити Сбербанк Росії на причетність до фінансування тероризму
2018-08-03 20:31
Керівник інформагентства «Голос народу» Антон Гриньов звернувся із заявами до СБУ і Нацполіції щодо перевірки української філії Сбарбанку Росії в Україні на причетність до фінансування тероризму та посягання на державний суверенітет...
Депутат Соболєв заперечує свою причетність до фінансування тероризму на Донбасі
2019-12-04 15:01
Машина, якою він їздив, фігурувала у відповідній кримінальній справі.
Байден прокоментував причетність свого сина до компанії Burisma
2019-10-28 08:02
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Один із потенційних суперників президента США Дональда Трампа на наступних виборах Джо Байден, коментуючи причетність свого сина Хантера до української газової компанії Burisma, заявив, що ніколи не обговорював бізнес зі своїми дітьми. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.
Прокуратура США розслідує причетність Джуліані до можливого фінансування закордонних офіційних осіб
2019-11-15 08:02
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Федеральна прокуратура США розслідує причетність особистого адвоката американського президента Руді Джуліані у зв’язку із його діяльністю під час виборчої компанії та порушення правил фінансування закордонних осіб. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
СБУ розслідує ймовірну причетність Портнова до анексії Криму за статтею "держзрада"
2018-03-26 13:02
Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова до анексії Росією Криму у рамках кримінального провадження за статтею \"державна зрада\", стверджує народний депутат Андрій Левус (фракція \"Народний...
Докази фінансування Росією тероризму за версією СБУ: правовий аспект
2018-05-08 08:30
«Винні у скоєнні воєнних злочинів можуть бути покарані лише у кримінальних судах» – Точиловський
ДБР розслідує причетність правоохоронців до видобутку бурштину
2019-11-15 09:02
У ході обшуків вилучено близько 150 кілограмів бурштину, мотопомпи, обладнання для видобутку та обробки каміння.
Підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах
2020-04-03 20:01
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні затримали підполковника СБУ, який надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
Прокуратура розслідує причетність українських компаній до будівництва Керченського мосту
2018-10-10 18:04
Прокуратура АР Крим проводить перевірку за фактом причетності українських та іноземних компаній до будівництва Керченського мосту, який з’єднує окупований півострів з Росією.
Луценко: Торгівля з "ЛДНР" - фінансування тероризму
2019-06-06 10:32
Генпрокурор прокоментував намір скасувати блокування торгівлі з непідконтрольними українському уряду територіями Донеччини.
СБУ спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації"
2020-08-19 12:31
Служба безпеки України спростовує причетність до нібито спецоперації по виманювання бойовиків приватної військової компанії \"Вагнера\" з Російської Федерації. Поширювана у ЗМІ інформація є фейком.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Telegram.
В СБУ підкреслили, що не коментують \"вкидання\", однак зробили виняток через цю тему...
Держзрада та фінансування тероризму: СБУ відкрила проти Порошенка 15 нових справ - адвокат
2020-09-11 16:30
Захисник експрезидента вважає справи порожніми.
На Волині провалили фінансування програми протидії тероризму
2018-12-18 11:03
На Волині обласна програма протидії тероризму на 2017-2018 роки, на яку планувалося виділити з облбюджету близько 1 мільйона гривень, фактично не фінансувалася.
Україна подала до суду ООН Меморандум про фінансування тероризму Росією
2018-06-12 19:02
Україна у вівторок,12 червня, подала свій Меморандум до Міжнародного суду ООН (МС ООН), який документально підтверджує серйозні порушення міжнародного права Російською Федерацією (РФ) та фінансування нею тероризму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС)
Зазначається, що Меморандум разом із численними доказами доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про...
Прокуратура АРК розслідує причетність українських компаній до будівництва керченського мосту
2018-10-10 20:31
Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність українських та іноземних компаній до будівництва керченського мосту.
СБУ звинувачує власників АЗС "ОККО" у фінансуванні тероризму — президент компанії
2018-08-22 16:30
У компанії наголосили, що інвесторами "ОККО" є відомі банки, які не дозволили б порушення норм законодавства.
Директор East Europe Petroleum заперечує причетність Фукса до компанії
2018-11-14 18:33
За компанією East Europe Petroleum, якій нещодавно вдалося розширити спеціальні дозволи на видобуток вуглеводнів на перспективних родовищах у Полтавській області, «стоять» непублічні бізнесмени, а не Павло Фукс, якого ЗМІ вважають афілійованим з...
Радбез ООН прийняв резолюцію проти фінансування тероризму
2019-03-29 09:02
Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму, одним із співавторів резолюції стала Україна.
Рада ЄС посилила заходи проти фінансування тероризму
2018-05-15 00:33
Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.