СБУ раскрыло конвертцентр с владельцами из России
2017-04-21 15:03
За два года через конвертцентр провели 700 млн грн.
Схожі новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
НАБУ раскрыло подробности задержания сотрудника СБУ: фото
2018-04-25 12:01
Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченный силовик мог действовать в составе преступной группировки
У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
2020-02-27 16:31
По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен - бюджетные
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
СБУ пресекла ввоз книг из России
2019-07-19 15:01
В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовой автомобиль с русской регистрацией.
СБУ задержала криминальных "авторитетов" из России
2018-08-23 21:02
\"Воры в законе\" должны были перераспределить криминальные денежные потоки и направить часть средств на финансирование сепаратистов на Донбассе.
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
СБУ накрила конвертцентр і три ботоферми у Запоріжжі
2020-02-27 16:31
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень - бюджетні
У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
СБУ раскрыло ОПГ, угонявшую элитные авто по всей стране: фото
2019-09-27 13:31
Служба безопасности Украины задержала 13 подозреваемых, включая одного \"криминального авторитета\"
Львовские бизнес-центры «минируют» из России, – СБУ
2018-06-11 18:01
Как установили сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области, ложные сообщения о взрывчатке на территории Львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации.
В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ
2019-09-23 09:32
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год.
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
2019-11-24 08:02
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.