СБУ разоблачила мошенническую схему легализации товаров из "ДНР/ЛНР" на 230 млн грн / Новини

СБУ разоблачила схему контрабанды из "ЛНР"

2021-01-27 14:30

Злоумышленники переправляли продукцию через неконтролируемые участки границы Украины с РФ. В России дельцы подменяли документы и товары ввозили в Украину.

https://korrespondent.net/ukraine/432082...

СБУ разоблачила схему легализации сепаратистов

2020-09-10 13:01

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в ЕС

2019-12-23 16:31

Оперативники установили более двух тысяч человек, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов.

https://korrespondent.net/ukraine/417529...

ГФС разоблачила схему легализации 7 млн грн на рынке природного газа

2018-11-06 13:03

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили преступную схему легализации 7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба фискального органа, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1761140-d...

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"

2019-02-20 11:33

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков \"ЛНР\", который за все время перечислил им около 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781396-s...

СБУ разоблачила схему незаконной легализации россиян в ЕС

2019-12-23 16:01

Более 2 тысяч человек пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны

http://zik.uahttps://zik.ua/ru/news/2019...

Киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов

2020-01-03 22:31

Мошенники создали ряд фиктивных веб-ресурсов для махинаций на финансовых рынках. Обещая высокую прибыль, они побуждали граждан вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции без возможности возврата средств

http://zik.uahttps://zik.ua/ru/news/2020...

Киберполиции разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов

2020-01-03 20:31

КИЕВ. 3 января. УНН. Киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1844838-k...

СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

2020-08-27 16:31

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО \"Укрзализныця\" (УЗ) более чем на 58 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/general/683...

На рынке ценных бумаг разоблачили мошенническую схему на 21 млн грн

2020-11-23 19:00

Теперь налоговики на Запорожье принимают меры по возбуждению уголовного дела и прекращении оборота \"мусорных\" ценных бумаг.

https://korrespondent.net/ukraine/429865...

Нацбанк разоблачил мошенническую схему от регистраторов на 25 млн грн

2018-05-14 16:05

Национальный банк обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило остановить мошенническую схему на сумму около 25 миллионов гривен.

https://zik.ua/ru/news/2018/05/14/natsba...

СБУ разоблачила схему по хищению оздоровительных средств на сумму 6 млн грн

2018-10-24 14:03

КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ разоблачила коммерсантов на хищении средств, выделенных на реабилитацию участников боевых действий. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1759141-s...

СБУ разоблачила схему поставок частям ВСУ некачественных боеприпасов на 50 млн грн

2021-01-15 16:31

КИЕВ. 15 января. УНН. В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1912469-s...

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

2019-06-11 20:32

КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806458-s...

СБУ разоблачила схему финансирования "Л/ДНР" через угольные оборудки

2019-11-23 16:33

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансирования террористов из Луганской и Донецкой областей через незаконную добычу угля на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1837425-s...

СБУ разоблачила схему изготовления поддельных дипломов для боевиков "ДНР"

2020-07-03 14:31

КИЕВ. 3 июля. УНН. Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков \"ДНР\" поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878585-s...

СБУ разоблачила схему поставок в РФ товаров военного назначения украинского производства

2020-07-30 10:01

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников частных компаний на организации механизма незаконной поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

https://interfax.com.ua/news/general/677...

Незаконный экспорт агропродукции: СБУ раскрыла мошенническую схему

2021-01-29 16:00

По фальшивым документам через фиктивные фирмы за рубеж вывозили крупные партии грецких орехов. Ущерб на сотни миллионов гривен.

https://korrespondent.net/ukraine/432168...

СБУ разоблачила схему в Госмиграции

2020-09-10 12:31

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

СБУ раскрыла мошенническую схему в миграционной службе: фото

2020-02-14 13:31

По данным СБУ, на Буковине правоохранители разоблачили трех человек систематичном получении взяток

https://news.liga.net/region_news/news/s...

СБУ разоблачила мошенническую схему легализации товаров из "ДНР/ЛНР" на 230 млн грн

Схожі новини