Нацбанк разоблачил мошенническую схему от регистраторов на 25 млн грн
2018-05-14 16:05
Национальный банк обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило остановить мошенническую схему на сумму около 25 миллионов гривен.
Схожі новини
Нацбанк викрив шахрайську схему від реєстраторів на 25 млн грн
2018-05-14 14:31
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
На рынке ценных бумаг разоблачили мошенническую схему на 21 млн грн
2020-11-23 19:00
Теперь налоговики на Запорожье принимают меры по возбуждению уголовного дела и прекращении оборота \"мусорных\" ценных бумаг.
Рева раскрыл мошенническую схему облгазов
2019-03-05 18:33
Доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными.
Киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов
2020-01-03 22:31
Мошенники создали ряд фиктивных веб-ресурсов для махинаций на финансовых рынках. Обещая высокую прибыль, они побуждали граждан вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции без возможности возврата средств
На Львовщине разоблачили супругов, которые организовали мошенническую схему
2020-01-16 00:01
Злоумышленники изготавливали фиктивные документы для получения иностранного гражданства
Киберполиции разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов
2020-01-03 20:31
КИЕВ. 3 января. УНН. Киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
В КГГА разоблачили многомиллионную мошенническую схему
2020-02-05 15:01
Местной громаде был нанесен ущерб более чем на четыре миллиона гривен
На OLX раскрыли опасную мошенническую схему российских хакеров
2020-06-16 08:31
На торговой площадке OLX обнаружили мошенническую схему, организовали которую хакеры из России. Если пойти на поводу у мошенников, можно лишиться денег на банковской карточке.
О том, как действует схема,...
Незаконный экспорт агропродукции: СБУ раскрыла мошенническую схему
2021-01-29 16:00
По фальшивым документам через фиктивные фирмы за рубеж вывозили крупные партии грецких орехов. Ущерб на сотни миллионов гривен.
США разоблачили масштабную мошенническую схему с венгерскими паспортами
2018-05-14 08:34
КИЕВ. 14 мая. УНН. Власти США разоблачили масштабную мошенническую схему с венгерскими паспортами, которая позволила иностранным гражданам въезжать в Соединенные Штаты под фальшивими именами. Об этом со ссылкой на американськие власти сообщает The Washington Post, передает...
В Киеве разоблачили мошенническую схему "онлайн-инвестиций"
2021-02-05 17:30
Мошенники обманули более 500 человек, предлагая им получать пассивный доход якобы инвестируя деньги в проведение финансовых операций на биржах.
Сенцов получит от государства 25 млн грн на новый фильм
2020-07-09 13:01
Совет государственной поддержки кинематографии единогласно проголосовал \"за\" заключение контракта на финансирование фильма \"Носорог\".
СБУ раскрыла мошенническую схему в миграционной службе: фото
2020-02-14 13:31
По данным СБУ, на Буковине правоохранители разоблачили трех человек систематичном получении взяток
В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему финансовых опционов
2020-05-16 15:31
В Киеве сотрудники полиции прекратили мошенническую деятельность компании, которая имитируя на веб-сайте проведение торгов, присваивала деньги вкладчиков, сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
В Польше разоблачили мошенническую схему продажи украинских водительских удостоверений
2018-04-04 10:02
Польские СМИ нашли фирму, которая продает через интернет украинские водительские права. Чтобы их приобрести, полякам даже не надо выходить из дома, а стоимость такого документа колеблется от одной до трех тысяч евро. К тому же, для этого не нужно сдавать никаких экзаменов или проходить какие либо проверки, а после получения украинские права можно обменять на...
Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн
2019-01-02 18:33
КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...
Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн
2019-01-02 18:03
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...
Штраф 7 млн грн – АМКУ разоблачил сговор в ремонте локомотивов «Укрзализныци»
2019-06-14 09:02
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Смелянский электромеханический завод (Черкасская область) и Научно-технический центр «Привод» (г. Киев) на общую сумму 7 млн гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.