СБУ прекратила деятельность двух конвертцентров с ежемесячным оборотом 1 млрд грн
2015-08-28 16:32
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Днепропетровске и Харькове двух конвертационных центров, которые \"обслуживали\" предпринимателей этих областей и Киева.
Схожі новини
СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.
В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн
2020-08-13 18:30
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривень ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн гривен ежемесячно
2020-06-24 12:01
Как выяснило следствие, некоторые операции были оформлены на подставных лиц из ОРДЛО
В Харькове пресечена деятельность конвертцентра с оборотом более 5 млрд грн
2021-02-04 08:00
Киберспециалисты Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
СБУ прекратила масштабную рейдерскую деятельность с участием госрегистраторов
2019-09-13 11:01
На Киевской области Служба безопасности Украины блокировала рейдерские махинации группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков.
СБУ прекратила деятельность международной хакерской группировки
2018-09-07 13:33
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая специализировалась на хищении и легализации денежных средств, снятых со счетов клиентов банковских учреждений из более двадцати стран...
СБУ прекратила деятельность нарколаборатории в Чернигове
2019-05-11 16:02
Ежемесячно наркодельцы изготавливали более двух килограммов психотропов. Злоумышленники сбывали \"товар\" через сеть дилеров и Интернет.
СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн
2020-06-11 18:31
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию.
СБУ блокировала деятельность конвертцентра с ежегодным оборотом в 20 миллиардов гривен
2020-12-17 19:01
Незаконную деятельность организовали двое львовских бизнесменов
Налоговая покрывала деятельность 600 конвертцентров - СМИ
2020-04-28 21:01
Без участия топ-чиновников предприятия-схемщики работать не смогли бы, возможна также причастность начальников областных налоговых.
В Запорожье разоблачили подпольное производство спирта с многомиллионным ежемесячным оборотом
2020-06-22 16:31
За месяц доход злоумышленников составил более двух миллионов гривен
В Украине "прикрыли" нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 30 кг наркотиков
2020-06-02 10:31
КИЕВ. 2 июня. УНН. Следователи полиции Киева разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков: общая сумма изъятого составляет около 2,4 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Киберполиция прекратила деятельность международного онлайн-казино с доходом $1 млн. ежемесячно
2020-02-05 10:01
Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области раскрыли организаторов ряда онлайн-казино, которые под видом легального бизнеса действовали на рынках Украины, Европы, Австралии и США.
В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:31
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурой полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга \"конвертационного центра\" с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
СБУ прекратила деятельность международной группировки, поставлявшей оружие в Украину
2018-04-19 16:31
Служба безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, поставлявшей в Украину оружие из стран Европы и США.
В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с ежемесячным оборотом в более миллион гривен
2020-01-22 11:01
КИЕВ. 22 января. УНН. В Житомирской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили масштабное изготовление и сбыт на территории области синтетических психотропных веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей