СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр в Харківській області (відео)
2015-08-25 13:00
У Харківській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність потужного конвертаційного центру.
Схожі новини
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн
2020-02-27 17:01
Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
Обіг у понад 5 мільярдів гривень: CБУ викрила потужний конвертаційний центр
2021-02-03 15:00
Робота цього центру спричинила збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр
2019-05-05 10:01
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
СБУ ліквідувала нарколабораторії в Запоріжжі і Миколаївській області
2019-11-27 12:31
Правоохоронці вилучили різні психотропні речовини, вогнепальну зброю і великі суми грошей.
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-05-25 16:32
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-03-30 14:30
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську
2020-07-02 17:31
Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.
У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн
2018-07-03 16:03
Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
СБУ ліквідувала чергову ботоферму
2020-09-30 18:00
Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.
СБУ запобігла вибуху на залізниці в Харківській області
2018-12-18 18:03
Контррозвідка Служби безпеки України попередила диверсію – вибух на залізниці в Харківській області, яку намагався організувати колишній співробітник СБУ в Луганській області, який наразі є співробітником «контррозвідки...
У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр
2020-07-13 12:31
Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.
У Харківській області СБУ затримала банду "Князя"
2020-07-23 17:31
Організоване злочинне угруповання тероризувало жителів Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання
2021-02-17 15:00
Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками
2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
У Донецькій області СБУ ліквідувала мережу інформаторів на користь бойовиків "ДНР"
2020-01-24 19:31
Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність мережі інформаторів незаконних збройних формувань терористичної організації \"ДНР\", яка діяла у Лиманському районі Донецької області, повідомляє прес-центр СБУ.