СБУ заблокувала в Києві підпільний "обмінник" з щомісячним обігом у 4,5 млн дол.
2015-12-07 14:00
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями.
Схожі новини
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень
2020-07-13 15:01
Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
Кіберполіція викрила чоловіка, який створив онлайн-обмінник з обігом понад 100 млн грн
2021-01-26 20:00
Жителю Харкова оголошено підозру у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима.
На Житомирщині ліквідували нарколабораторію з щомісячним обігом у понад мільйон гривень
2020-01-22 11:01
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Житомирській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого налагодили масштабне виготовлення і збут на території області синтетичних психотропних речовин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн
2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:31
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 16:31
Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 17:01
Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
У Києві поліція накрила фальшивий обмінник
2018-05-09 00:02
У Києві поліцейські затримали двох валютних шахраїв, які відстрілювалися при спробі втечі.
У Києві "стиляги" на Porsche пограбували обмінник
2019-09-17 15:01
У столиці двоє хлопців в однаковому одязі і капелюхах пограбували обмінник і зникли на білому Porshe.
У Києві викрили підпільний покерний клуб
2020-01-20 11:31
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу, вилучили фішки та обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
СБУ заблокувала контрабанду дизпалива з РФ
2019-06-15 13:01
КИЇВ. 15 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України на Луганщині викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
Озброєний чоловік намагався пограбувати обмінник в Києві
2019-06-14 12:02
Зловмисник, погрожуючи пістолетом, зажадав від касира віддати всі гроші, проте той звернув грабіжника тікати.
СБУ заблокувала нелегальні перевезення з "ЛНР"
2019-07-17 16:01
Житель Луганська платив \"податки\" сепаратистам і надавав їм транспортні засоби для перевезення.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.