СБУ в Харькове ликвидировала конвертационный центр ЛНР
2015-12-05 16:33
В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который обналичивал средства для так называемой \"ЛНР\".
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
КИЕВ. 24 января. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика террористической организации \"ЛНР\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
КИЕВ. 2 марта. УНН. Правоохранители блокировали контрабанду в нашу страну международным транснациональными преступными группировками более 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, специализировавшуюся на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории Киева и Киевской области.
КИЕВ. 22 октября. УНН. Налоговая милиции Кировоградской области прекратила деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Кировоградской и Киевской областей и в столице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДФС области.