СБУ: викрито конвертаційний центр, який працював на потреби Г.Корбана
2015-11-02 17:32
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила конвертаційний центр, який працював на потреби лідера партії УКРОП Геннадія Корбана. Про це під час брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
Схожі новини
СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн
2020-02-27 17:01
Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-05-25 16:32
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-03-30 14:30
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр
2019-05-05 10:01
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
У Львові виявили конвертаційний центр, який вивів 90 мільйонів держкоштів
2020-09-25 10:00
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
СБУ затримала кримського депутата, який працював на окупаційну владу
2018-04-03 19:02
Депутат-єдинорос входив до самопроголошеної "Євпаторійської міської ради".
СБУ викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ
2020-04-14 14:01
Злочинець планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва
СБУ затримала російського шпигуна, який працював на підприємстві Міноборони
2018-04-21 17:31
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві СБУ затримала російського шпигуна - працівника стратегічного підприємства Міноборони України. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
У Луганській області виявили контакт-центр, який працював на російські компанії
2020-06-10 19:30
Розрахунок за послуги працівників "фірми" здійснювався у російських рублях.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори
2018-11-09 12:33
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
СБУ повідомляє про викриття харків'янина, який працював на луганських бойовиків
2019-01-25 08:03
Контррозвідники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили харків\'янина, який брав участь незаконних збройних формуваннях т.зв. \"ЛНР\".
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
СБУ викрила експрацівника МВС України, який працював на російську спецслужбу
2020-03-26 15:31
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років
У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр
2020-07-13 12:31
Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.
У Харкові працював псевдореабілітаційний центр
2020-08-18 12:01
Правоохоронці звільнили з місця незаконного тримання сімох громадян з різного роду залежностями. Керівник псевдореабілітаційного центру затриманий.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
У Львові викрили "конвертаційний центр", через який привласнили 90 млн грн державних коштів
2020-09-24 16:01
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
На Харківщині викрито псевдореабілітаційний центр для наркозалежних
2019-05-15 13:02
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Харківщині викрито псевдореабілітаційний центр в якому примусово утримувалось 15 наркозалежних людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.