СБУ викрила конвертцент, через який відмивалися кошти агропідприємств
2016-12-17 14:33
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Схожі новини
СБУ викрила чоловіка, який хотів переправити через кордон запчастини до ППО
2020-03-16 11:31
Запастини хотіли переправити під виглядом аудіо техніки
У Дніпрі СБУ викрила наркоторговця, який оптом збував наркотики через мережу
2019-09-09 15:01
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дніпрі Служба безпеки України викрила незаконне зберігання та продаж оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБ України.
СБУ викрила провайдера, який надавав трафік сепаратистам
2020-09-14 20:01
Підприємець надавав безкоштовний інтернет сепаратистам і їхнім структурам, що також дало їм можливість здійснювати кіберзлочини під виглядом українських користувачів.
СБУ викрила банду хакерів, які викрадали кошти із банківських рахунків
2020-03-26 17:31
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб, завдавши збитків на понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)
2020-02-28 09:00
Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
СБУ викрила схему вимагання через кредитні борги
2020-12-29 15:02
Одна з компаній-лідерів на ринку онлайн кредитування неправомірно нараховувала боржникам штрафні санкції та пеню. До стягування боргів залучалися колектори.
СБУ викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ
2020-04-14 14:01
Злочинець планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва
На Прикарпатті СБУ викрила шахрая, який представлявся співробітником Служби
2019-01-18 09:33
Співробітники управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили шахрая, який видавав себе за представника підрозділу Центрального апарату СБУ з антитерористичної діяльності.
СБУ викрила кіберзлодіїв, які викрадали банківські кошти у понад 20 країнах світу
2018-09-07 10:35
КИЇВ. 7 вересня. УНН. СБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалось на викраданні коштів з рахунків іноземних банків. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
На Сумщині СБУ викрила начальника колонії, який продавав наркотики ув’язненим
2018-08-04 11:00
Гроші за наркотики він отримував від родичів ув'язнених.
СБУ викрила експрацівника МВС України, який працював на російську спецслужбу
2020-03-26 15:31
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу
2018-05-31 08:30
Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.
СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки
2019-11-23 16:03
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України заблокувала механізм фінансування терористів з Луганської та Донецької областей через незаконний видобуток вугілля на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ викрила у Запоріжжі організоване угруповання, яке шахрайським шляхом викрадало кошти з банківських рахунків
2020-09-16 17:31
У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за її межами.
СБУ викрила запорізьких чиновників, які привласнювали кошти, виділені на заміну систем опалення в будинках
2020-02-12 14:31
Чиновники купляли обладнання за завищеною вартістю
СБУ викрила механізм фінансування бойовиків "ДНР" через мережу АЗС
2019-07-05 16:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили організоване угруповання на фінансуванні терористичної організації “ДНР”. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.
ЗМІ: Російські гроші відмивалися через Danske Bank в Естонії
2018-09-05 08:36
У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші.
СБУ викрила жителя Берегового, який закликав до відокремлення Закарпаття від України
2021-01-04 19:30
Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність місцевого жителя, який закликав до відокремлення деяких територій держави.