Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Французькі слідчі почали нову перевірку стосовно колишнього співробітника президентської адміністрації Александра Беналля. Як повідомляє в неділю газета Le Parisien, його звинувачують ще в одному епізоді побиття учасників маніфестацій 1 травня в Парижі, передає...
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
The New York Times називає справу стосовно Пола Манафорта \"занадто чутливою для українського уряду\", який покладається на фінансову і військову допомогу США.
Демократи в Конгресі США розпочали розслідування проти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо звільнення посадовця із Державного департаменту. Посадовець займався розслідуванням діяльності державного секретаря Майка
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо
Як повідомляється, повідомлення про розслідування 16 травня з’явилося наступного дня після того, як...
КИЇВ. 15 червня. УНН. ДП \"НАЕК \"Енергоатом\" ініціювало службове розслідування щодо можливих зловживань під час проведення мільйонного тендеру на технічне переоснащення енергоблоку №5 Запорізької АЕС. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі ДП \"НАЕК \"Енергоатом\".
Рішення про його початок вони прийняли на наступний день після того, як Трамп оголосив, що планує звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...