Причетний до фінансування тероризму тіньовий центр викрили у Сумах
2017-06-29 10:03
КИЇВ. 29 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Сумах тіньовий центр, через яку легалізовували кошти, отримані підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Схожі новини
Суддя Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму
2018-10-16 10:32
Екс-заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму та зв’язок із будь-якими підприємствами на окупованій території.
У Сумах викрили підпільне казино
2019-12-11 11:01
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Сумах правоохоронці припинили діяльність підпільного казино, яке було облаштоване в одному з місцевих кафе. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
У Сумах "замінували" торговельний центр
2018-05-01 14:01
Повідомлення про мінування надійшло вранці 1 травня. Ситуація повністю контролюється поліцією.
Луценко: Торгівля з "ЛДНР" - фінансування тероризму
2019-06-06 10:32
Генпрокурор прокоментував намір скасувати блокування торгівлі з непідконтрольними українському уряду територіями Донеччини.
У Швейцарії викрили агента РФ, який причетний до атаки на WADA, – ЗМІ
2019-06-07 15:31
У 2018 році швейцарські спеціальні служби дізнались, що у кібератаці на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) брав участь російський шпигун Сергій Жолтіков, який працював віце-консулом у генконсульстві Росії у французькому Марселі.
На Волині провалили фінансування програми протидії тероризму
2018-12-18 11:03
На Волині обласна програма протидії тероризму на 2017-2018 роки, на яку планувалося виділити з облбюджету близько 1 мільйона гривень, фактично не фінансувалася.
У Сумах викрили антиукраїнського інтернет-агітатора
2019-08-02 10:31
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У місті Суми викрили агітатора, який поширював в Інтернеті антиукраїнські матеріали. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
У Сумах викрили шахрайський call-центр, який вивів із рахунків іноземців 3 млн грн
2020-10-02 16:00
Зловмисники представлялися співробітниками банку
Україна подала до суду ООН Меморандум про фінансування тероризму Росією
2018-06-12 19:02
Україна у вівторок,12 червня, подала свій Меморандум до Міжнародного суду ООН (МС ООН), який документально підтверджує серйозні порушення міжнародного права Російською Федерацією (РФ) та фінансування нею тероризму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС)
Зазначається, що Меморандум разом із численними доказами доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про...
Депутат Соболєв заперечує свою причетність до фінансування тероризму на Донбасі
2019-12-04 15:01
Машина, якою він їздив, фігурувала у відповідній кримінальній справі.
Радбез ООН прийняв резолюцію проти фінансування тероризму
2019-03-29 09:02
Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму, одним із співавторів резолюції стала Україна.
Рада ЄС посилила заходи проти фінансування тероризму
2018-05-15 00:33
Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.
FATF внесла Іран у "чорний список" за фінансування тероризму
2020-02-22 08:01
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.
Йдуть обшуки нелегальних виробництв з фінансування тероризму
2020-04-28 13:31
У двох областях СБУ проводить обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму на підпільних підприємствах.
Журналіст закликав СБУ перевірити Сбербанк Росії на причетність до фінансування тероризму
2018-08-03 20:31
Керівник інформагентства «Голос народу» Антон Гриньов звернувся із заявами до СБУ і Нацполіції щодо перевірки української філії Сбарбанку Росії в Україні на причетність до фінансування тероризму та посягання на державний суверенітет...
Україна сьогодні подає до суду ООН меморандум про фінансування Росією тероризму
2018-06-12 13:02
Україна сьогодні, 12 червня, подає до Міжнародного суду ООН меморандум про фінансування тероризму з боку Російської Федерації. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло
\"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний \"подарунок\" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститьсяву 29...
Напад на угорський центр в Ужгороді: до злочину причетний німецький журналіст
2019-01-14 20:33
КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час судового засідання, що проходило в Польщі, підозрюваний в організації підпалу офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді Міхал Прокопович назвав ім’я натхненника злочину. За його словами, на вчинення підпалу його надихнув німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, відомий прокремлівськими поглядами. Про це в понеділок, 14 січня, повідомило видання...
У Запоріжжі викрили колл-центр шахраїв
2021-02-19 17:00
Зловмисники представлялися співробітниками банку і випитували у потерпілих реквізити банківських карт.
У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму
2020-04-28 12:32
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування...
Україна подасть до суду ООН меморандум щодо фінансування Росією тероризму 12 червня
2018-05-24 19:06
КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 12 червня. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль, передає...