Державна служба фінансового моніторингу повинна проводити перевірку щодо виграшу депутатів у лотереях. Інструменти Кримінально-процесуального кодексу дають можливість зрозуміти, чи, зокрема, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко справді виграв понад півмільйона...
Дослідження британської служби статистики (ONS) одне з наймасштабніших в цій сфері. Перспективи автоматизації обмежені, хоча вона і стосуватиметься мільйонів, порахували фахівці.
Національний банк України (НБУ) має намір збільшити ліміт обов\'язкового фінансового моніторингу операцій зі 150 тис. грн до 300 тис. грн, повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
Російський санкційний список складався недбало. Він не економічний, однак декого він таки зачепить.Постраждати можуть компанії Пінчука, але навіть цей вплив буде обмеженим.
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Міністерстві соціальної політики пояснили різницю між пільгами та субсидіями для оплати комунальних послуг. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі програми \"Сніданок з 1+1\", передає УНН.
Новокаховський міський суд Херсонської області розглянув кримінальне провадження про обвинувачення банківського працівника у привласненні грошових коштів.