Перевірку щодо відмивання грошей при закупівлі так званих "вишок Бойка" здійснює МВС Латвії
2012-07-27 21:01
Перевірку щодо відмивання грошей при закупівлі так званих \"вишок Бойка\" здійснює МВС Латвії.
Схожі новини
Винесено перший вирок щодо "вишок Бойка"
2018-07-31 17:31
Колишній інженер Чорноморнафтогазу пішла на угоду зі слідством та отримала умовний термін.
На Буковині поліція здійснює перевірку щодо стихійного могильника курей
2018-05-08 16:00
У Чернівецькій області правоохоронці здійснюють перевірку щодо виявленого в селі Валя Кузьмин стихійного могильника тушок курей.
Лопнув банк, причетний до справи "вишок Бойка"
2018-11-14 14:03
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ПАТ “Вернум банк” заявило про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Про це повідомляється на сайті фінустанови, передає УНН.
Херсонщина готова стати пілотною при введенні так званих паспортів здоров'я
2020-05-29 13:01
Херсонська область готується до курортного сезону, в регіоні майже тиждень не фіксується нових випадків захворювання на COVID-19, повідомив голова Херсонської облдержадміністрації (ОДА) Юрій Гусєв.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
МВС Білорусі повідомило про затримання одного із так званих "координаторів" вуличних протестів
2020-08-22 16:01
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь повідомило, що у Мінську оперативники затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до фінансування та координації вуличних протестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал прессекретаря МВС Білорусі.
У ЄС зробили заяву щодо так званих "виборів" в окупованому Криму
2019-09-09 15:01
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Європейський Союз не визнає проведення так званих \"виборів\" на території анексованої Російською Федерацією АР Крим. Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, опублікованій у понеділок, передає УНН.
Екс-інженеру "Чорноморнафтогазу" дали п’ять років умовно у справі "вишок Бойка"
2018-07-31 17:32
КИЇВ. 31 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім провідним інженером ДАТ \"Чорноморнафтогаз\" Анастасією Цибульською та прокурором Миколаївської області, відповідно до якої її визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Про це йдеться у вироку суду, опублікованого в Єдиному держреєстрі рішень,...
У МЗС зробили заяву щодо так званих позачергових виборів в ОРДО
2018-09-07 17:33
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Так звані позачергові вибори ватажків бойовиків на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей. Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю заяві МЗС України, передає...
Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний термін у справі "вишок Бойка"
2018-07-31 19:00
Колишнього провідного інженера відділу закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції \"Чорноморнафтогазу\" Анастасію Цибульську засудили до п\'яти років позбавлення волі умовно.
ГПУ продовжила слідство у справі "вишок Бойка" до середини вересня
2018-07-27 15:31
КИЇВ. 27 липня. УНН. Генеральна прокуратура України продовжила термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок В312 та В319 у сумі понад 400 млн дол. США до 19 вересня 2018 року. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, передає...
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Одна із фігуранток справи «вишок Бойка» пішла на угоду з прокурором
2018-07-31 16:31
Одна з фігуранток справи «вишок Бойка» – колишній провідний інженер відділу закупівель товарів, робіт та послуг Департаменту комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анастасія Цибульська – отримала 5 років в’язниці умовно.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Суд зняв арешт з низки підприємств, які належать фігурантці справи “вишок Бойка”
2018-08-17 18:32
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва скасував арешт корпоративних прав 7 компаній, нерухомості, а також земельних ділянок у кримінальному провадженні щодо голови наглядової ради “Вернум банку” Наталії Ігнатченко, підозрюваної у заволодінні в складі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича 3,23 млрд грн “Чорноморнафтогазу” під час...