НБУ посилив вимоги до перевірки банками операцій своїх клієнтів
2017-05-30 17:33
Національний банк України змінив вимоги по управлінню банками ризиками у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, відтепер банки будуть аналізувати операції своїх клієнтів не щоквартально, а постійно, використовуючи при цьому рискоориентированный підхід.
Крім того, з метою приведення розгляду банками проблемних питань фінансового моніторингу до єдиних стандартів у відповідності зі світовим досвідом, такі питання будуть розглядатися кожним банком колегіально...