НБУ в I півріччі направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських фінустанов

2018-07-26 12:32

Національний банк України (НБУ) в січні-червні 2018 року надіслав до правоохоронних органів 30 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 34 банків і восьми небанківських фінансових установ на загальну суму 49,4 млрд грн, $202 млн, EUR9,4 млн і 25,5 млн рос. рублів.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Схожі новини

НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінустанов

2019-01-30 10:00

Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/442989...

НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків

2019-07-24 16:31

КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1815317-n...

НБУ в I кв. направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів п’яти банків більше ніж на 3,7 млрд грн

2019-04-24 20:02

Національний банк України (НБУ) в першому кварталі 2019 року направив до правоохоронних органів чотири листи з інформацією про підозрілі операції клієнтів п\'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

НБУ зауважив підозрілі операції клієнтів в 34 банках

2018-07-26 23:01

Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

НБУ заявляє про підозрілі операції клієнтів у 34 банках

2018-07-26 13:00

Про це йдеться на сайті НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431094...

Цього року НБУ направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції в банках

2018-10-23 16:30

Національний банк України за січень-вересень 2018 року направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/437107...

НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн

2020-07-22 14:01

КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1881968-n...

НБУ змінив правила покарання небанківських фінустанов

2021-02-05 15:00

НБУ затвердив порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486941...

НБУ почав приймати звітність від небанківських фінустанов

2020-07-08 13:00

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/474149...

НБУ став регулятором більшості небанківських фінустанов: що зміниться

2020-07-01 14:31

КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні Національний банк став регулятором більшості небанківських фінансових установ. Про цілі та підходи до ліцензування розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час пресконцеренції, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1878123-n...

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

2018-04-24 22:04

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона...

https://zik.ua/news/2018/04/24/nbu_povid...

НБУ посилить контроль за якістю звітності небанківських фінустанов

2020-12-08 10:30

Про це йдеться в огляді небанківського фінсектору, повідомляє прес-служба НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483604...

В Україні є понад 2 тисячі небанківських фінустанов - НБУ

2020-07-01 16:31

КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні є понад 2000 небанківських фінансових установ, що включають 200 страхових компаній, 300 ломбардів та понад 1 тис. фінансових компаній. Про це сказав директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1878162-v...

НБУ став регулятором більшості небанківських фінустанов: що зміниться

2020-07-01 19:00

Небанківський фінансовий ринок зміниться на краще — стане прозорішим і відкритішим.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473687...

У вересні кількість банків і небанківських установ скоротилась – НБУ

2020-10-13 10:30

Станом на 30 вересня 2020 року в Україні діє 74 банки та 2080 учасників ринків небанківських фінансових послуг - у вересні кількість діючих банків зменшилася з 75 до 74 через відкликання банківської ліцензії та ухвалення рішення про ліквідацію банку \"Аркада\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/480154...

НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для небанківських фінустанов

2020-11-18 12:00

На вебсайті Національного банку запрацював новий розділ «Регулювання ринку небанківських фінансових послуг».

https://news.finance.ua/ua/news/-/482385...

НБУ оновив порядок обміну інформацією про валютні операції клієнтів

2018-07-26 17:02

Національний банк України (НБУ) вводить низку змін до нормативно-правових актів, які розширюють можливості банків щодо обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також вдосконалюють окремі вимоги до торгівлі іноземною...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

В Нацбанку назвали кількість небанківських фінустанов в Україні

2020-07-02 08:00

В Україні є понад 2000 небанківських фінансових установ, що включають 200 страхових компаній, 300 ломбардів та понад 1 тис. фінансових компаній.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473703...

Кількість банків і небанківських установ у вересні скоротилася: НБУ пояснив чому

2020-10-12 22:00

Шість фінансових компаній покинули ринок за власною ініціативою, зазначає Нацбанк.

https://tsn.ua/groshi/kilkist-bankiv-i-n...

Прибуток українських банків у I півріччі перевищив 30 млрд грн

2019-08-02 08:30

У I півріччі 2019 року банки отримали 31 млрд грн чистого прибутку, порівняно з минулорічним прибутком у 8,3 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453756...