НБУ будет считать систематическим нарушением финмониторинга при наличии более двух санкций за два года
2015-12-04 19:33
Национальный банк Украины (НБУ) систематическим нарушением банком законодательства по финансовому мониторингу считает нарушения после применения регулятором к финучреждению не менее двух санкций на протяжении двух лет или установления фактов осуществления рисковой деятельности.
Схожі новини
В НБУ разъяснили новые правила финмониторинга при переводе средств
2020-04-17 14:01
К большинству операций внимание будет минимальной, но висорискованные транзакции будут проверять
Украина за два года должна погасить более 17 млрд долларов валютных долгов - НБУ
2020-12-21 17:01
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украине в последующие два года необходимо будет заплатить более 17 млрд долларов по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте. Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, представленном сегодня Нацбанком Украины, передает УНН.
За три года нужно выплатить более $24 млрд - НБУ
2019-12-17 18:01
Центробанк назвал сумму, которую Украине предстоит выплатить по долгам до 2023 года.
За два года НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5%
2019-02-21 13:33
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уровень инфляции до конца 2020 года опустится до 5%. Об этом в интервью изданию НВ.Бизнес рассказала первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова, сообщает УНН.
НБУ утвердил новый порядок финмониторинга банками: что изменится
2020-05-21 17:01
КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный банк утвердил и опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, после вступления в силу соответствующего закона в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
НБУ подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга
2019-02-21 14:03
Национальный банк Украины (НБУ), при содействии Международного валютного фонда (МВФ), подготовил проект \"дорожной карты\" для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте...
НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга
2018-06-01 11:02
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных...
НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями: детали
2020-07-30 08:31
КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальный банк утвердил и опубликовал положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
За три года на взятках задержаны более двух тысяч госслужащих - СБУ
2018-06-14 17:01
Среди задержанных СБУ на взятке есть и высокопоставленные чиновники. Кроме того, силовики во время получения взятки задержали 25 судей.
За шесть месяцев 2020 года НАПК разоблачило более двух тысяч коррупционеров
2020-07-25 08:01
Чаще всего в реестр коррупционеров попадали сотрудники Нацполиции и ГУИС
За три года на взятке задержано более двух тысяч госслужащих - СБУ
2018-06-14 16:31
Среди задержанных СБУ на взятке есть и высокопоставленные чиновники. Кроме того, силовики во время получения взятки задержали 25 судей.
МИД Украины: Пребывание хасидов на границе можно считать нарушением транзитных правил Беларуси
2020-09-16 17:31
Число паломников на границе продолжает расти
НБУ сохранил прогноз инфляции на два года
2019-02-08 09:03
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года. Прогноз роста цен в 2019 году остается неизменным - 6,3% на конец года. Об этом говорится в ежеквартальном \"Инфляционном отчете\" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает...
НБУ оштрафовал КБ "Центр" на 1,2 млн грн за нарушение требований финмониторинга
2018-11-02 15:33
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
При наличии политической воли, мир на Донбассе может быть до конца текущего года - Фокин
2020-09-21 13:01
КИЕВ. 21 сентября. УНН. При наличии политической воли и при наличии закона о запрете пропаганды войны, мир на Донбассе может быть установлен до конца текущего года. Об этом заявил экс-премьер-министр и заместитель главы украинской делегации в Тристоронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в эфире Украинского радио, передает УНН.
Украинская авиация будет два года восстанавливать трафик
2020-04-07 18:01
К концу года Украина сможет выйти лишь на половину того пассажиропотока, который был до карантина, считают в Кабмине.
За два года из ООС предотвратили вывоз более пяти тысяч боеприпасов
2020-07-16 17:01
Из зоны ООС на Донбассе предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тысяч боеприпасов.
За два года более 56 гражданских подорвались на минах на Донбассе
2019-04-23 13:02
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан почтил фельдшера СММ Джозефа Стоуна, который трагически погиб два года назад на неподконтрольной территории Украины. С тех пор более 56 гражданских подорвались на минах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
Трамп за два года сделал более 10 тысяч ложных заявлений – СМИ
2019-04-30 08:02
Трамп за 828 дней, которые провел на посту президента США сделал 10111 заявлений, которые оказались ложным.