На Луганщине разоблачен "отмывший" 730 млн грн конвертцентр
2016-07-13 15:03
Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности и Государственной фискальной службой Украины пресекли в Луганской области деятельность конвертационного центра, через который выведено в теневой сектор экономики более 730 млн грн, сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.
Схожі новини
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Около 36 млн грн наличными: разоблачен конвертцентр, который действовал как объединение граждан с инвалидностью
2020-10-06 17:00
КИЕВ. 6 октября. УНН. Разоблачен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 17:32
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
В Киеве блокировали конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 16:32
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
Хищение газа в Нафтогазе приблизительно на 730 млн грн: завершено расследование
2020-10-08 17:00
КИЕВ. 8 октября. УНН. Завершено расследование по делу о завладении газом в лице НАК \"Нафтогаз Украины\" стоимостью 729,8 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Розкрадання газу у Нафтогазі на близько 730 млн грн: завершено розслідування
2020-10-08 17:00
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Завершено розслідування у справі щодо заволодіння природним газом в особі НАК \"Нафтогаз України\" вартістю 729,8 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
Разоблачен "схему" продажи имущества Государственной судоходной компании на десятки млн грн
2019-11-21 17:30
Сейчас на объекты недвижимости и земельные участки наложен арест
В Херсонской области чиновник разоблачен на продаже госземли на 1,8 млн грн
2020-07-16 08:01
Киберполиция разоблачила чиновника, имевшего доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и воспользовавшегося своим положением, незаконно продал государственную землю на 1,8 млн грн в Херсонской области, сообщила пресс-служба Киберполиции.
На Прикарпатье разоблачен депутат горсовета в получении 1,5 млн грн взятки
2018-10-11 08:04
В Ивано-Франковской области на взятке в 1,5 млн грн за махинации с выделением земли разоблачены депутат городского совета и экс правоохранитель, сообщили в Национальной полиции Украины.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн
2019-06-19 10:00
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн
2019-03-29 09:00
Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн
2019-04-04 09:00
У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.
НАБУ: оголошена підозра п’ятьом людям через розкрадання газу на 730 млн грн
2020-08-12 09:30
11 серпня українські антикорупційні органи оголосили підозру п’ятьом особам через розкрадання природного газу вартістю в майже 730 мільйонів гривен, повідомило Національне антикорупційне
Серед
двоє колишніх директорів — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія —
колишній технічний директор ТзоВ «Енергія-Новий
колишній фінансовий директор...
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн