Найбільший банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян
2023-03-21 20:00
Найбільший у Швейцарії банк UBS почав масові перевірки своїх клієнтів російського походження, вимагаючи від них документи, що підтверджують законність їх перебування в країні.
Схожі новини
Найбільший банк Швейцарії розпочав перевірки клієнтів із РФ
2023-03-21 10:01
UBS має намір позбавитися від усіх клієнтів, які опинилися під санкціями, введеними урядом країни синхронно з країнами ЄС.
У Великобританії почали тотальну перевірку статків і майна росіян
2015-01-29 10:01
Перевірки пов\'язують із санкціями проти Росії.
Тест та виживання. НБУ почав тотальну перевірку 37 невеликих банків
2017-02-13 11:32
Регулятор уже провів діагностичне обстеження 60 великих і середніх фінустанов.
Повна верифікація. Мінфін почав тотальну перевірку статків отримувачів соцвиплат та субсидій
2016-03-01 15:30
У Кабміні сподіваються зекономити для держбюджету 5 мільярдів гривень.
Найбільший скандинавський банк відмовляється кредитувати росіян
2015-04-09 17:31
Банк Nordea вважає, що видавати кредити росіянам - занадто ризиковано.
Гройсман анонсував тотальну перевірку забудовників
2018-09-24 15:35
Перевірити будівельні компанії доручено фіскалам.
Гончарук доручив провести тотальну перевірку Держгеокадастру
2019-12-03 15:30
Також планують завершити ортофотозйомку та інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення
Найбільший банк Ліхтенштейну заблокував $320 млн активів росіян
2023-03-14 11:00
Найбільший банк Ліхтенштейну – VP Bank – минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн).
Банки посилять перевірку своїх клієнтів
2017-11-28 18:02
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українським банкам необхідно запровадити ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення у банківський сектор схемних операцій. Банки повинні знати своїх клієнтів та джерела походження їх коштів. Про це заявив в.о. голови НБУ Яків Смолій, передає УНН із посиланням на прес-службу...
Банкам рекомендують посилити перевірку клієнтів
2016-04-15 18:03
В Україні почали частіше знімати гроші з банківських карток.
Партія Порошенка пообіцяла влаштувати тотальну перевірку свого виборчого списку
2019-06-15 08:00
У "Європейській солідарності" відреагували на публічну реакцію щодо окремих кандидатів у нардепи.
В Одесі взялися за тотальну перевірку шкіл і лікарень
2017-09-18 11:02
Структурні підрозділи одеської мерії отримали розпорядження перевірити спільно з ДСНС всі місця масового скупчення людей.
Найбільший провайдер почав блокування соцмереж
2017-05-16 16:03
Укртелеком пообіцяв заблокувати сайти, що потрапили під санкції, в найближчі дні.
ОТП Банк призупиняє операції клієнтів
2015-10-22 21:00
ОТП Банк завтра тимчасово призупиняє частину операцій клієнтів з платіжними картами.
Путін проведе тотальну перевірку готовності до Олімпіади-2014 в Сочі
2014-01-03 18:00
Путін проведе тотальну перевірку готовності до Олімпіади-2014 в Сочі
Нацбанк спростив перевірку банками валютних операцій клієнтів
2016-02-03 20:00
Національний банк України пом’якшив вимоги щодо аналізу та перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі іноземної валюти з метою переказу за межі України.
Через 104 мішки бурштину-сирця фінінспектори почали тотальну перевірку "Укрбурштину"
2015-09-21 13:00
Перевірка триватиме три тижні – до 12 жовтня.
АМКУ почав перевірку ринку скрапленого газу
2017-08-30 09:30
Антимонопольний комітет почав перевірку ринку скрапленого газу в країні.
Конгрес США почав перевірку фінансів Трампа
2019-04-16 09:01
Голови комітетів Конгресу направили запити в компанії, які співпрацювали з президентом США.
АМКУ почав перевірку ринку скрапленого газу
2017-08-29 18:31
Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав перевірку ринку скрапленого газу в країні. Про це повідомив державний уповноважений АМКУ Валерій Полюхович, передає \"Радіо
\"Сьогодні дійсно є різке подорожчання на роздрібному сегменті ринку. Є об'єктивні чинники, що спровокували зростання, - це зменшення імпорту з Росії та Білорусі у зв'язку з певними адміністративними...