Монако подозревает одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана в легализации доходов, полученных преступным путем
2021-09-22 13:02
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Компетентные органы княжества Монако обратились в правоохранительные органы Украины с международным поручением в расследовании уголовных производств в отношении украинского бизнесмена беглого Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовского, сообщает УНН, ссылаясь на документ международного поручения.
Схожі новини
Турчинов подписал законы о прокуратуре и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
2014-10-21 10:48
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал законы о прокуратуре и о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Проект закона о предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, не меняет нормы деятельности адвокатов и бухгалтеров – Минфин
2014-10-10 13:17
Законопроект \"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения\" не меняет действующие нормы и процедуры работы адвокатов и бухгалтеров, которые, начиная с 2010 года, уже являются специально определенными субъектами, задействованными в системе предотвращения и...
Аваков создал Управление по возврату активов, полученных преступным путем
2015-07-07 22:33
Начальником Управления назначена бывшая жена бизнесмена Сергея Тищенко.
В Украине создадут Национальное агентство по вопросам активов, полученных преступным путем
2015-10-08 17:32
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Верховной Раде поддержали законопроект о создании Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, что было требованием Европейской комиссии, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции...
Аваков создал в МВД Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем
2015-07-07 21:03
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков создал в структуре МВД Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, которое возглавила Елена Тищенко.
Минюст предложит Раде создать Нацагентство для возврата полученных преступным путем активов
2015-08-19 12:02
Министерство юстиции Украины намерено предложить Верховной Раде создать Национальное агентство по вопросам розыска и распоряжения активами, полученными преступным путем, сообщила первый замминистра юстиции Наталья...
А.Аваков создал при МВД Управление по возвращению активов, полученных преступным путем
2015-07-07 21:33
КИЕВ. 7 июля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ, согласно которому в структуре МВД появится Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook,...
Украина рассчитывает на техпомощь США в вопросе возвращения в страну активов, полученных преступным путем
2016-07-20 17:03
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма Адам Шубин (Adam Szubin) на встрече в Киеве обсудили вопросы поиска и возвращения активов, полученных преступным...
Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
2021-09-22 13:02
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компетентні органи князівства Монако звернулися до правоохоронних органів України з міжнародним дорученням в розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, повідомляє УНН, посилаючись на документ міжнародного доручення.
"Еврооптимисты" заявляют о давлении из-за их позиции по законопроекту о направлении в доход государства средств, полученных преступным путем
2016-04-01 12:33
Члены парламентского межфракционного объединения \"Еврооптимисты\" заявляют о давлении на народных депутатов за то, что они выступают против законопроекта, разрешающего направление в доход государства незаконно нажитых средств до приговора суда...
Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена
2019-02-20 13:04
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Интерпола.
Прокуратура подозревает мэра Покровска в сокрытии доходов
2017-04-07 13:33
В прокуратуре заявили, что мэр города Покровска внес в декларацию за 2015 на сайте НАПК неправдивую информацию
Рада поддержала закон об аресте имущества, полученного преступным путем
2015-11-10 14:02
Верховная Рада Украины (ВРУ) расширила понятие ареста имущества в уголовных производствах.
Нажитые преступным путем в Украине €50 млн попали в бюджет Латвии
2016-09-13 14:02
Расследование в Латвии \"украинского следа\" продолжается, однако ни Арбузов, ни Курченко, ни Иванющенко не фигурируют в числе подозреваемых
СБУ обвинила бывшего одесского депутата-беглеца в финансировании "ЛДНР"
2017-11-16 10:32
Злоумышленник скрывается от украинского правосудия на территории РФ, отметили в спецслужбе.
ВР намерена усовершенствовать механизмы ареста имущества, полученного преступным путем
2015-10-08 14:04
КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков его применения и проект закона о внесении изменений в Уголовный и Гражданский кодексы Украины относительно совершенствования института специальной...
Рада приняла закон об аресте имущества, полученного преступным путем
2015-11-10 13:02
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его...
В дом одесского бизнесмена бросили гранату - СМИ
2019-07-19 11:31
В результате взрыва поврежден фасад дома и окна. Пострадавших и раненых нет.
СБУ задержала скандального одесского бизнесмена Амирханяна
2019-06-25 15:31
Оперативники СБУ установили, что бизнесмен перечислил более четырех миллионов российских рублей на счета оккупационной администрации в Крыму