Миллионные активы связанной с Газпромом компании переданы в АРМА
2022-08-19 18:31
Правоохранители исследуют деятельность ряда предприятий на рынке топлива, учредителями которых являются резиденты РФ.
Схожі новини
Медийные активы нардепа, подозреваемого в госизмене, переданы в АРМА
2022-08-18 11:31
Примерная стоимость имущества составляет более 10 млн гривен. Сам коллаборант скрывается на оккупированной территории Херсонской области.
Суд арестовал активы компании, связанной ранее с сыном депутата Березкина
2019-07-12 08:31
КИЕВ. 12 июля. УНН. Печерский районный суд Киева арестовал имущество \"Яготинского хлебоприемного предприятия\" с запретом на отчуждение и распоряжение. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Переданы в АРМА активы 19 украинских компаний, подконтрольных РФ
2022-07-28 12:31
Активы оценены в более чем 7,75 млрд грн. Кроме того, были переданы тысячи объектов недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривен.
Активы компании, связанной с А.Онищенко, арестованы на 4 млрд грн - НАБУ
2016-07-01 18:03
КИЕВ. 1 июля. УНН. Арестованы активы компании Quickpace Limited в Украине, связанной с деятельностью народного депутата Александра Онищенко, на сумму более 4 млрд грн. Об этом говорится в приведенных пресс-службой НАБУ схемах расследования \"газовой схемы\" с участием А.Онищенко,...
АРМА: помещения ТРЦ "Гулливер" переданы в управление компании-управляющему
2018-02-08 10:02
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Помещение комплекса \"Гулливер\" переданы в управление компании-управляющему, сообщили в пресс-службе Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), передает УНН.
Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы АРМА: арестовано 115 объектов недвижимого имущества
2022-06-17 17:31
КИЕВ. 17 июня. УНН. Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований, передает УНН.
Налоговая милиция заблокировала счета компании, связанной с С.Курченко
2014-06-13 16:41
КИЕВ. 13 июня. УНН. Налоговая милиция остановила операции компании \"НафторесурсРегионТрейд\", на счетах которой находилось 190 млн грн. Об этом во время расширенного заседания Совета предпринимателей при Кабинете министров сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, передает корреспондент...
ФБР провело обыски в американской компании, связанной с Коломойским, - СМИ
2020-08-04 18:31
ФБР также планирует провести обыски в Майами
США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании
2019-11-26 18:31
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении кубинской компании Corporacion Panamericana S.A. за сотрудничество с кубинской государственной импортно-экспортной компанией Cubametales, сообщил в пятницу Минфин США.
В Финляндии полицейская спецоперация против компании, вероятно связанной с россиянами
2018-09-23 21:03
Власти Финляндии в субботу начали масштабную полицейскую операцию, в ходе которой прошли обыски в зарегистрированной в Финляндии компании, подозреваемой в отмывании денег.
Арестованные корпоративные права OceanPlaza переданы в АРМА - СМИ
2022-08-09 14:31
Генпрокурор сообщил, что среди конечных бенефициарных владельцев ТРЦ - граждане России из близкого окружения Путина.
АМКУ разрешил связанной с Ярославским компании прибрести блокпакет акций ХТЗ
2017-01-27 11:03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Rosiland Engineering Limited (Кипр) опосредованное приобретение через компанию Calverton Establishment Ltd (Британские Виргинские о-ва) акций ПАО \"Харьковский тракторный завод\".
Украина ввела санкции против связанной с бизнесом Рыбалки российской компании
2017-11-17 19:02
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины по представлению СБУ ввело санкции против 18 российских компаний. Соответствующие приказы №1582 и № 1583 Минэкономики приняло 30 октября, передает...
Европол поможет АРМА искать теневые активы
2018-11-16 15:33
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, будет сотрудничать с Европейским полицейским офисом (Европол). Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает...
ТРЦ Ocean Plaza перешел в управление компании "КММ", связанной с группой "Фуршет"
2019-02-08 14:03
ООО \"ИС \"Лыбидь\" передало киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza в управление ООО \"Киев Молл Менеджмент\" (КММ), связанному с владельцем группы \"Фуршет\".
В ГПУ сообщили о задержании директора эстонской компании, связанной с "делом" Миранды "
2017-11-23 08:32
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В аэропорту города Днепр в среду поздно вечером 22 ноября был задержан директор эстонской компании Apolineja OU. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает...
Печерский суд снял арест с имущества компании, связанной с экс-министром Захарченко
2019-02-02 15:33
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева отменил арест, наложенный на имущество нидерландской компании \"Фонд Административное бюро LVV\" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст судебного...
В Виннице арестованы активы российской компании
2022-07-11 12:32
Компания специализируется на изготовлении бытовой химии и с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась вывести свои активы в интересах российских собственников.
В АРМА перечислили самые большие активы в управлении агентства
2019-02-25 16:03
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) назвали перечень крупнейших активов, переданных в управление управляющим на основании договоров. Его озвучил во время презентации публичного отчета об итогах деятельности ведомства в 2018 году председатель Нацагентства Антон...
Литва будет помогать АРМА искать незаконные активы
2021-03-24 17:31
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров включил АРМА в перечень компетентных органов со стороны Украины, ответственных за выполнение Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики в сфере борьбы с преступностью и международным терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.