Компания специализируется на изготовлении бытовой химии и с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась вывести свои активы в интересах российских собственников.
КИЕВ. 1 июля. УНН. Арестованы активы компании Quickpace Limited в Украине, связанной с деятельностью народного депутата Александра Онищенко, на сумму более 4 млрд грн. Об этом говорится в приведенных пресс-службой НАБУ схемах расследования \"газовой схемы\" с участием А.Онищенко,...
КИЕВ. 5 июля. УНН. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компании-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
КИЕВ. 1 августа. УНН. Активы “Газпрома” арестованы в трех юрисдикциях: Нидерланды, Швейцария и Англия, на суммы, значительно превышающие 2,6 млрд, которые “Нафтогаз” должен получить от “Газпрома”. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передает...
КИЕВ. 20 октября. УНН. В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 5 сентября, Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование уголовного производства №12016000000000197 от 29.06.2016 по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ОАО \"Банк Михайловский\", повлекших тяжкие последствия. В рамках уголовного производства...
Российский олигарх и бизнесмены легализовали активы компаний на общую сумму 1,1 млрд грн, а в дальнейшем вывели часть активов по банковской системе в Украине.
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках расследования уголовного производства по подозрению сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова наложен арест на его имущество и счета в банках в Украине, Италии и Швейцарии. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос...
В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн гривен, а корпоративных прав – более 1,2 млрд гривен.
Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран, отметили в СБУ.
Более 3 млн грн переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
ВИННИЦА-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня в Виннице на площади Европейской активисты сожгли флаг Российской Федерации. Акцию жители приурочили к третьей годовщине захвата \"зелеными человечками\" Совета и Правительства Автономной Республики Крым и установления там российского триколора, передает...
Суд Буэнос-Айреса принял решение заморозить активы бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которая подозревается в махинациях на валютном рынке, сообщает ABC Internacional.
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во Франции и Бельгии сегодня в связи с делом ЮКОСа были арестованы активы государственных российских СМИ - ТАСС и \"Россия Сегодня\". Об этом УНН сообщает со ссылкой на \"Газета.ру\".
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинская компания, связанная с Григорием Суркисом, сдает в аренду офисные помещения российскому предприятию. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.