Кіпрська філія "ПриватБанку" оштрафували на 1,5 млн євро за відмивання коштів
2016-11-01 16:03
Центральний банк Кіпру оштрафував кіпрська філія українського \"ПриватБанку\" на більш ніж 1,5 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це повідомляють кіпрські ЗМІ з посиланням на Центральний банк Кіпру.
Згідно з заявою центробанку, накладення штрафу випливає з результатів обстеження кіпрської філії ПАТ \"КБ ПриватБанк\", проведеного в травні 2015 року...
Схожі новини
У Фінляндії викрили відмивання коштів на суму близько 140 млн євро
2019-08-19 10:00
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на суму близько 140 млн євро.
"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій
2020-12-23 10:30
Пенсійний фонд України наклав штраф у розмірі близько 1,5 мільйона гривень за несвоєчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.
Bloomberg оштрафували на 5 млн євро
2019-12-17 17:30
Акції компанії Vinci впали в ціні на 18,28% через нібито неправдиву інформацію, розміщену фінансовим агентством.
Audi оштрафували на 800 млн євро
2018-10-16 17:00
Компанія Audi – дочірнє підприємство автоконцерну Volkswagen – заплатить штраф у розмірі 800 млн євро за маніпуляції з рівнем вихлопних газів.
Ар’єв заявив про відмивання коштів Приватбанку через фірми Коломойського і Зеленського
2019-03-05 17:02
Народний депутат та глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв звернувся до Державного бюро розслідування та Національного антикорупційного бюро із заявою про перевірку відмивання коштів...
ПАОК продасть Хачеріді за 1,5 млн євро
2018-12-02 13:30
Український захисник Євген Хачеріді вже взимку може покинути грецький ПАОК. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Колишній гравець \"Динамо\" абсолютно не входить у стартовий склад \"орлів\", тому взимку його спробують продати.ПАОК сподівається виручити за Хачеріді принаймні 1,5 євро, але готові торгуватися.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліга Європи. Хачеріді підвів ПАОК, отримавши вилучення проти \"Челсі\" на 7...
Латвійський PrivatBank оштрафували на 1 млн євро
2019-09-19 09:32
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Фінансовий регулятор Латвії оштрафував PrivatBank на 1 млн євро за порушення законодавства. Про це йдеться в повідомленні Комісії ринку фінансів і капіталу країни, передає УНН.
Торік банки оштрафували на 67 млн грн за конвертацію коштів у готівку
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулого року, загальна сума штрафів банків, пов’язаних з запобіганням відмиванню коштів, складає 67 млн грн. Основна сума заходів впливу стосувалась конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це під час інфодня на тему “Актуальні питання фінансового моніторингу” повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор...
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
Facebook оштрафували в Італії на 1 млн євро
2019-06-28 23:31
КИЇВ. 29 червня. УНН. В Італії регулятор з питань конфіденційності даних оштрафував корпорацію та однойменну соціальну мережу Facebook на 1 мільйон євро за порушення, пов\'язані зі скандалом довкола компанії Cambridge Analytica. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
У Німеччині оштрафували Daimler на 870 млн євро
2019-09-24 23:00
Прокуратура німецького міста Штутгарт вимагає від автомобільного концерну Daimler AG виплатити штраф у розмірі 870 млн євро.
Google оштрафували у Франції на 150 млн євро
2019-12-21 09:31
Правила рекламної платформи Google Ads застосовуються \"несправедливо і випадково\", вважає французький антимонопольний регулятор.
Google оштрафували у Франції на 150 млн євро
2019-12-21 08:01
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Французька антимонопольна служба оштрафувала Google на 150 мільйонів євро за зловживання домінуючою позицією на ринку. Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.
”Динамо” отримає 1,5 млн євро за непотрібного легіонера
2020-01-28 15:30
Захисник \"Динамо\" Карлос Самбрано таки покине київський клуб. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. \"Бока Хуніорс\" таки погодилась викласти за 30-річного перуанця 1,5 мільйона євро. Таку інформацію надав аргентинський журналіст Хуан Карлос Ортехо.Втім, до цього \"Динамо\" мусить погасити кількамісячну заборгованість по зарплатні перед Самбрано.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Михайличенко: Чудово, що в...
Шахраї за 1,5 млн євро "продавали" мандат нардепа
2019-11-26 18:31
Одного зі зловмисників минулого місяця затримали при отриманні 150 тисяч доларів. Тоді він \"торгував\" зв\'язками в Офісі Президента.
Дизельний скандал: Audi оштрафували на 800 млн євро
2018-10-16 14:07
Автоконцерн визнав свою відповідальність і погодився виплатити штраф, не подаючи апеляцію.
У Німеччині оштрафували Daimler на 870 млн євро
2019-09-24 16:31
Концерн з 2008 року випускав сертифікати на автомобілі, які не відповідали екологічним нормам, стверджують у прокуратурі.
В Італії Facebook оштрафували на 1 млн євро
2019-07-01 12:00
Регулятор з питань конфіденційності даних в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов\'язані зі скандалом навколо Cambridge Analytica.
”Зоря” заробила на захиснику 1,5 млн євро
2020-07-30 00:00
Оборонець Богдан Михайличенко приніс \"Зорі\" більше грошей, ніж очікувалось. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. \"Андерлехт\" заплатив за 23-річного українця 1,5 млн євро. Офіційно цей трансфер буде оформлено 1 серпня.Сам Михайличенко домовився про контракт на 4 роки.Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!
Пошту Італії оштрафували на 5 млн євро за неналежну доставку листів
2020-09-16 08:00
Пошту Італії оштрафували на максимальну можливу суму за те, що вона порушувала правила доставки рекомендованих листів.