Колишніх керівників "Альфа Банку" підозрюють у виведенні активів російського олігарха з України
2022-09-13 14:30
Колишній голова та в. о. голови правління одного із найбільших приватних банків в Україні вивели активи російського олігарха з України, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Схожі новини
У виведенні активів з Дельта банку фігурує американська Cargill
2016-02-28 00:31
Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 04.02.2016, ГПУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015160160000210 за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» у злочинній змові з колишніми співробітниками «Дельта Банк» кримінальних...
БЕБ заарештувало 12,4 млрд грн російського олігарха в Альфа-Банку
2022-05-16 21:01
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України та Офіс генерального прокурора забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 12,4 млрд грн, що знаходяться на рахунках Альфа-Банку (Київ), бенефіціарами якого є російський олігарх та російські бізнесмени.
БЕБ заарештувало 12,4 млрд грн російського олігарха в Альфа-Банку
2022-05-16 21:01
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України та Офіс генерального прокурора забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 12,4 млрд грн, що знаходяться на рахунках Альфа-Банку (Київ), бенефіціарами якого є російський олігарх та російські бізнесмени.
Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
2022-05-16 19:00
В Україні заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана
Банк Ліхтенштейну замішаний у виведенні активів з українського банку (інфографіка)
2017-04-21 09:00
Активи з ПАТ «Український професійний банк (УПБ) виводилися за допомогою схемного кредитування пов\'язаних осіб, підписання угод переуступання прав вимог на невигідних умовах і придбання «сміттєвих» цінних паперів.
Жеваго підозрюють у виведенні 53,7 млн доларів банку
2017-11-10 14:00
Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва від 31 жовтня 2017 року.
Екс-главу банку Михайлівський підозрюють у виведенні 870 мільйонів
2019-12-13 17:01
Колишнього керівника банку підозрюють у нанесенні збитків державі на 870 мільйонів гривень.
У США повідомили про замороження активів російського олігарха Дерипаски
2018-10-08 12:34
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Маєток на Верхньому Іст-Сайді на Манхеттені в американському місті Нью-Йорк опинився у списку заморожених активів у межах \"жорсткої битви\" між урядом США і російським олігархом Олегом Дерипаскою, повідомляє The New York Post, передає...
З App Store видалили застосунок російського Альфа-Банку
2022-04-15 11:02
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Мобільний застосунок російського Альфа-Банку видалили з платформи App Store. Про це повідомляє пресслужба банку, пише УНН.
З App Store видалили додаток російського "Альфа-Банку"
2022-04-15 16:00
Додаток російського "Альфа-Банку" на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму "Сбербанка".
США заблокували $1 млрд активів російського олігарха Керімова
2022-07-01 09:01
Мінфін США запевнив, що російським елітам не вдасться сховатися від санкцій за довіреними особами та складними правовими механізмами.
Колишніх керівників філії "Укрзалізниці" підозрюють у привласненні 7 млн грн
2019-07-09 10:31
КИЇВ. 9 липня. УНН. Екс-керівники Центру управління промисловістю “Укрзалізниці” підозрюються у привласненні 7 млн грн, пише УНН з посиланям на повідомлення прес-служби акціонерного товариства.
Екс-керівників банку підозрюють у заволодінні 167 мільйонів
2019-11-05 14:02
Колишнього главу правління Вектор Банку разом з главою наглядової ради та іншими чиновниками банку підозрюють у незаконному заволодінні значною сумою.
В Ісландії посадили колишніх керівників банку, що розорився
2013-12-13 18:03
В Ісландії винесли вироки чотирьом колишнім керівникам банку Kaupthing, націоналізованого під час кризи, повідомляє BBC News 12 грудня.
Колишніх керівників Укргазбанку підозрюють в розтраті 39 млн гривень
2019-02-12 08:03
Крім екс-заступника голови правління банку, до злочину причетні колишній член наглядової ради і керівник комерційної структури.
Колектори банку російського олігарха погрозами вимагають повернення кредитів
2016-07-04 18:02
Останнім часом інтернет рясніє скаргами на телефонні дзвінки від незнайомців, які погрозами вимагають повернення кредитів у банк «Forward». Телефонують здебільшого тим, хто справно виплачує кредит відповідно до усіх умов договору. Виявляється, такі методи роботи у російського «горілчаного барона» Рустама Таріко. Саме він є власником злощасного...
Вашингтон заблокував понад 1 млрд доларів американських активів російського олігарха
2022-06-30 22:01
КИЇВ. 30 червня. УНН. У четвер Сполучені Штати заблокували компанію, що базується в США вартістю понад 1 мільярд доларів, пов'язану з російським олігархом Сулейманом Керімовим, заявивши, що союзник путіна використав її для спрямування та інвестування тіньових коштів. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Санкції США заморозили майже 2 млрд доларів активів російського олігарха
2018-04-22 08:02
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через запроваджені США санкції доларові активи компанії російського олігарха Вексельберга “Ренова” виявилися замороженими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Колишніх власників банку «Стандарт» оголосили в розшук за привласнення понад 90% активів банку
2018-12-17 16:00
Колишнім власникам та посадовим особам банку «Стандарт» оголосили про підозру у незаконному виведенні з банку понад 903 мільйонів гривень, що складає понад 90% ліквідаційної вартості банку.