З рахунком в "Сбербанку": у Києві накрили «конверт» з оборотом майже в 100 млн
2017-04-18 14:30
Київською прокуратурою спільно з співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ УКРІНФОРМ в Києві ліквідовано діяльність \"конвертаційного центру\".
Схожі новини
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн
2019-06-19 10:00
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн
2019-03-29 09:00
Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.
В Житомирской области закрыли конверт-центр с оборотом в 200 млн грн
2020-12-04 08:02
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Донецкой области накрыли конверт-центр с оборотом более 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает...
У Києві виявили нарколабораторію з мільйонним оборотом
2018-04-20 18:01
Чоловік виробляв на знімній квартирі наркотики в промислових масштабах. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років в\'язниці з конфіскацією майна.
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.
В Киеве разоблачили межрегиональный конверт-центр с многомиллионным оборотом
2020-08-22 08:01
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице блокировали деятельность межрегионального конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
У Донецькій області накрили конверт-центр із обігом понад 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Донецькій області ліквідовано межрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає...
У Києві "накрили" стриптиз-клуб з борделем
2019-02-04 17:33
Правоохоронці застали в \"клубі\" шістьох дівчат. За свої послуги вони брали з клієнтів від півтори тисячі гривень, половину з яких віддавали організаторам.
У Києві накрили підпільне казино з відвідувачами
2020-04-02 10:02
Гральний заклад відновив роботу через кілька днів після першого візиту правоохоронців. Під час другого візиту були виявлені також відвідувачі, які порушують карантин.
"Нафтогазу" відмовили в стягненні майже 100 млн гривень з "Київтеплоенерго"
2019-05-29 11:02
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховний суд України відмовив \"Нафтогазу України\" у стягненні майже 100 млн гривень боргів \"Київенерго\" з його правонаступника \"Київтеплоенерго\". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Верховного суду.
У Києві накрили інтернет-магазин з продажу наркотиків
2020-09-18 20:31
Фігурантам загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна
"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове
2018-07-03 23:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Налоговой милицией Главного управления ГФС во Львовской области совместно с следователями Главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в \"теневую\" наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации...
У Києві з порушників карантину стягнули майже 100 тисяч гривен
2020-04-07 12:00
Також відкрито три кримінальних справи.
Будівельник з Англії виграв майже 100 млн дол. у лотерею
2018-12-27 19:03
КИЇВ. 27 грудня. УНН. 51-річний житель англійського міста Бостон виграв 76 млн фунтів стерлінгів (96 млн дол.) у лотерею. Про це повідомляє belfasttelegraph.co.uk, передає УНН.
"Нафтогазу" відмовили у стягненні майже 100 млн гривень з "Київтеплоенерго"
2019-05-29 11:00
Верховний суд України відмовив \"Нафтогазу України\" у стягненні майже 100 млн гривень боргів \"Київенерго\" з його правонаступника \"Київтеплоенерго\".
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік
2018-04-24 22:04
Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...
У Києві накрили двох чоловіків з арсеналом зброї
2020-06-23 21:31
у квартирі одного з затриманих виявлено 20 г речовини, схожої на амфетамін