Заблоковано 2,17 млрд грн коштів осіб, підозрюваних у фінансуванні тероризму

2015-08-11 17:00

Державна служба фінансового моніторингу України протягом березня 2014 – липня 2015 року для блокування коштів осіб, що підозрюються у фінансуванні тероризму (сепаратизму), прийняла 540 рішень про зупинення фінансових операцій, у результаті чого заблоковано кошти в еквіваленті 2,17 млрд грн.

http://zik.com.ua/ua/news/2015/08/11/zab...

Схожі новини

Підполковника СБУ підозрюють у фінансуванні тероризму

2020-04-03 20:31

У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника Служби безпеки та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР. Затриманий - старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області...

https://www.rbc.ua/ukr/news/podpolkovnik...

"Мотор Січ" відкидає звинувачення у фінансуванні тероризму

2019-07-20 08:00

На підприємстві стверджують, що не платили податки бойовикам.

https://tsn.ua/ukrayina/motor-sich-vidki...

Нурмагомедов провів зустріч з підозрюваним у фінансуванні тероризму. ФОТО

2018-11-02 12:00

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов провів в ОАЕ зустріч з колишнім олімпійським чемпіоном Сагідом Муртазалієвим, який зараз перебуває в міжнародному розшуку.Про це в Twitter повідомив журналіст Карім Зідан.Нині відомо, що Муртазалієв був...

https://champion.com.ua/boxing/2018/11/0...

Двом депутатам Держдуми РФ складено повідомлення в підозрі у фінансуванні тероризму

2018-07-02 15:32

У Генеральній прокуратурі України складено повідомлення про підозру двом депутатам Державної Думи Російської Федерації у скоєнні ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), повідомляє прес-служба українського...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Ексдиректор компанії "Вода Донбасу" підозрюється у фінансуванні тероризму та розтраті майна

2020-10-02 16:00

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Колишньому гендиректору \"Компанія \"Вода Донбасу\" заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму та розтраті майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895021-e...

Підполковника СБУ та його спільника спіймали на фінансуванні тероризму

2020-04-03 21:00

Зловмисники займалися незаконним переміщенням готівки через лінію розмежування

https://zik.ua/news/crime/pidpolkovnyka_...

СБУ піймала одіозного суддю Ємельянова на фінансуванні тероризму, – ЗМІ

2018-10-12 20:01

Служба безпеки України викрила на фінансування терористичних організацій в ОРДЛО екс-заступника голови Вищого Господарського суду.

https://zik.ua/news/2018/10/12/sbu_piyma...

Суд обрав запобіжний захід депутату Донецької облради за підозрою у фінансуванні тероризму

2019-07-03 08:31

У Маріуполі депутату Донецької обласної ради суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою у фінансуванні терористів \"ДНР\", повідомила прес-служба прокуратури області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ: провідного українського виробника кераміки підозрюють у фінансуванні тероризму, через поставки у Крим

2020-11-23 13:00

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України виявила схему незаконних поставок одного з провідних українських виробників кераміки у тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1904118-s...

СБУ звинувачує власників АЗС "ОККО" у фінансуванні тероризму — президент компанії

2018-08-22 16:30

У компанії наголосили, що інвесторами "ОККО" є відомі банки, які не дозволили б порушення норм законодавства.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-zvinuvachuye...

СБУ зняла звинувачення у фінансуванні тероризму з Ахметова, Королевської та Єфремова – депутат

2018-12-20 10:31

Розслідування проти них почали ще у 2015 році.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-znyala-zvinu...

Через позов громадської організації досі заблоковано 1 млрд грн дотацій аграріям, – Мінекономіки

2019-12-27 17:01

У 2020 році уряд хоче лише компенсовувати аграріям відсоткові ставки на купівлю землі

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

ГПУ подала до суду справу проти підозрюваних у фінансуванні бойовиків Жириновського та Ко

2018-10-25 18:02

За даними слідства, разом із лідером ЛДПР діяли інши депутати Держдуми.

https://tsn.ua/politika/gpu-podala-do-su...

СБУ викрила "Київметробуд" на заволодінні 1,7 млрд грн бюджетних коштів

2020-02-12 14:31

Суд наклав арешт на рахунки кількох підприємств

https://zik.ua/news/crime/sbu_vykryla_ky...

На Харківщині двоє осіб підозрюються у розтраті близько 1,5 млн грн бюджетних коштів

2020-07-09 15:01

КИЇВ. 9 липня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру начальнику відділу освіти та директору ТОВ, які підозрюються у розтраті близько 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1879688-n...

Новий керівник Держприкордонслужби недорахувався 1 млрд гривень у фінансуванні відомства

2019-08-02 16:01

Наразі недофінансування відомства складає понад 938 млн гривень.

https://tsn.ua/ukrayina/noviy-kerivnik-d...

Степанов підписав документи для перерозподілу бюджетних коштів при фінансуванні системи eНealth

2020-08-19 11:31

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр охорони здоров\'я Максим Степанов підписав необхідні документи для того, щоб перерозподілити бюджетні кошти у сумі 7,1 млн грн для фінансування системи eНealth. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1886794-s...

Суд арештував ще чотирьох підозрюваних у розкраданні коштів Ощадбанку, - Холодницький

2018-10-25 16:33

Солом'янський районний суд Києва арештував ще чотирьох підозрюваних у справі розкрадання державних коштів АТ \"Ощадбанк\". Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, передає За його словами, усі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та з можливістю внесення...

https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-arestova...

Дотації для аграріїв обсягом 1 млрд грн заблоковано в судовому порядку через позов ВАР

2019-12-27 16:31

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про блокування виплат дотацій аграріям обсягом 1 млрд грн у зв\'язку з позовом громадської спілки \"Всеукраїнська аграрна рада\" (ВАР) до попереднього уряду.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Обшуки у Верланова здійснюють у рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму

2020-05-07 13:31

СБУ в четвер здійснює понад сотню обшуків у всій Україні в рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової, повідомили агентству \"Інтерфакс-Україна\" в СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...