КИЇВ. 13 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на активи, які належать власнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну. Про це повідомив ФГВФО, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі Нацполіції викрили акціонера та власника “Дельта Банку”, якого підозрюють в несплаті понад 30 мільйонів гривень податку до державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
Микола Лагун ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, відзначили в Офісі генпрокурора.
Американський майданчик the Debt Exchange, Inc. від імені та за дорученням Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб продає пул активів Дельта Банк на 4,85 млрд грн ($182 млн).
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Экс-топ-менеджера Государственной продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате более 9 млн грн на завышении зарплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Екстопменеджера Державної продовольчо-зернової корпорації підозрюють у розтраті понад 9 млн грн на завищенні зарплат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
20 червня Західний апеляційний госпсуд задовольнив позов ліквідатора Дельта Банку (в справі №914/260/18) та визнав недійсним односторонній правочин - заяву ТОВ \"Яблуневий Дар\" №2 від 09.02.2015 про зарахування зустрічних однорідних вимог, яка мала наслідком
Північний апеляційний господарський суд заарештував активи власника \"Дельта Банку\" Миколи Лагуна 690 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Повідомляється, що суд наклав арешт на активи Лагуна. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на рішення Господарського суду Києва від 02...
Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо створення злочинної організації екс-президентом Віктором Януковичем і її структурного підрозділу під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка, а також скоєння в її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах...
31 травня 2019 року відбудеться повторний аукціон з продажу пулу активів АТ «Дельта Банк» балансовою вартістю 4 845 892,85 тис грн, більшу частину якого становлять права вимоги за кредитами юридичним особам (15 шт), майнові права за кредитними договорами (7 шт.), дебіторська заборгованість. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку України й АТ «Укрексімбанк».
ФГВФО надав документи та інформацію Генеральній прокуратурі та Державному бюро розслідувань (ДБР) про незаконну фінансову оборудку службових осіб ПАТ «Вектор банк»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, якого підозрюють у переведенні майже $50,63 млн, повідомляється на сайті ФГВФО в п\'ятницю.
Державне підприємство СЕТАМ продало на аукціонах 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на 181 млн грн. Один із лотів було продано на 831% більше від стартової ціни.
КИЇВ. 15 травня. УНН. Державне підприємство СЕТАМ продало на аукціонах 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на 181 млн грн. Один із лотів було продано на 831% більше від стартової ціни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДП.