ЕС отклонил «черный список» стран, которые не борются с отмыванием средств
2019-03-07 16:33
Совет ЕС решил отклонить предложенный Еврокомиссией список из 23 «третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег и финансировании терроризма.
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС...
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает...
Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента относительно новых правил применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
КИЕВ. 30 октября. УНН. В тройку стран, которые стоит посетить в 2019 году по версии туристического издательства Lonely Planet, вошли Шри-Ланка, Германия и Зимбабве, передает УНН.
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина улучшила свои международные позиции в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Такие результаты обнародовал комитет Совета Европы Moneyval, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В Украине появится публичный реестр недобросовестных участников зернового рынка, в котором будут указаны не только данные о юрлицах, но и информация о конечных собственниках компаний. С такой инициативой выступают профильные аграрные ассоциации, сообщили они на пресс-конференции в Киеве.
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
КИЕВ. 26 мая. УНН. Подконтрольная России прокуратура Крыма зафиксировала нарушения в выплате надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Прокуратура внесла представление в Минздрав Крыма об устранении нарушений, передает УНН.
Во вторник, 28 января, Европейский совет принял решение о расширении санкционного списка из за «выборов» в аннексированном Россией Крыму.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард...