В США задержали четверых россиян за отмывание средств и мошенничество
2018-08-06 23:31
Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
Схожі новини
Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян
2018-08-06 20:31
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН.
В США задержали четырех россиян за отмывание денег
2018-08-06 21:01
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
С Львовской области экстрадировали иностранца, которого разыскивали за отмывание средств
2019-04-03 12:03
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. С Львовской области в Венгрию экстрадировали турка, который находился в международном розыске за отмывание средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.
В Австрии задержали экс-чиновника Минкульта РФ за отмывание денег
2019-11-11 08:02
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
В Копенгагене задержали четверых украинцев
2019-01-15 12:03
Гражданам Украины избрали меру пресечения в виде ареста на 17 суток до вынесения решения суда.
ФБР задержало четверых россиян - консульство РФ
2018-08-06 20:01
Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества
Нидерланды объявили, что выслали четверых россиян за попытку кибератаки
2018-10-04 16:04
Нидерланды объявили, что выслали четверых россиян за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).
В Киеве задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за мошенничество
2019-06-12 08:02
КИЕВ. 12 июня. УНН. Киевские правоохранители задержали гражданина Республики Молдова, который под предлогом инвестиций в строительство объектов недвижимости незаконно завладел средствами жителя Кишинева в сумме 300 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
В Киеве задержали мужчину за мошенничество с обменом валюты
2019-10-22 10:01
КИЕВ. 22 октября. УНН. В столице задержали злоумышленника, который вместо настоящих гривен хотел мужчине подсунуть \"куклу\". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
В Одесской области задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество
2019-08-03 09:01
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области правоохранители задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
В Финляндии задержали россиянку – ее ищут Штаты за отмывание денег
2018-12-28 13:33
В Финляндии по запросу США задержали россиянку, подозреваемую в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.
В США за мошенничество арестовали конгрессмена-республиканца
2018-08-08 20:31
Политик постоянно активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа.
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
2018-08-06 20:31
Консульство РФ заявило, что держит ситуацию на контроле
В США агентами Федерального Бюро расследований задержаны четыре гражданина России; им выдвинуто подозрение в отмывании денег и сговоре с мошенническими...
Эксперт: миллионные тендеры КГГА на рекламу и социологию - это отмывание бюджетных средств
2020-10-21 14:00
КИЕВ. 21 октября. УНН. В разгар пандемии КГГА потратит 1,3 млн грн на саморекламу и социологию. Такие тендеры социолог и председатель Центра общественного развития “Интер-акция” Юрий Лагунов называет “деньгами на ветер”, которые предположительно просто отмывают из бюджета на ком нужны цели. Об этом он сказал...
Пограничники задержали четверых нарушителей карантина
2020-04-04 10:31
Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и направились на выезд из Украины, подвергая опасности себя и людей вокруг.
В Польше за драку задержали 20 россиян
2019-08-05 15:31
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции драка перед торговым центром не переросла в стрельбу.
Отмывание средств чиновников времен Януковича: в чем подозревают голову "Укрэксимбанка"
2019-11-16 16:31
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель \"Укрэксимбанка\" подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковиче, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы СБУ.
В России задержали четверых украинцев: первые детали
2020-02-27 10:31
В России задержаны четверо украинцев по подозрению в сбыте наркотиков, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
Задержанные украинцы находятся в следственных изоляторах Владимирской...
Нидерланды обвиняют четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХО
2018-10-04 13:33
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает в четверг агентство Bloomberg.
В США расследуют отмывание денег ПриватБанка
2020-05-19 19:30
Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.