ГПУ підозрює КРТ Дубневичів у фінансових махінаціях на суму 282,3 млн грн, – ухвала суду
2018-05-24 16:03
Печерський районний суду м. Києва дозволив слідчим ГПУ доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, одним із основних фігурантів якого є ТОВ «Корпорація КРТ», бенефіціарами якого є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі. Слідчими було встановлено, що у 2017-2018 років ТОВ «Корпорація КРТ», з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснено фіктивне придбання транспортних засобів в підприємств-імпортерів на загальну суму 282 275 940 грн.
Схожі новини
ГПУ подозревает КРТ Дубневичей в финансовых махинациях на сумму 282,3 млн грн, – решение суда
2018-05-24 17:06
Печерский районный суд г. Киева разрешил следователям ГПУ доступ к вещам и документам при проведении досудебного расследования в уголовном производстве, одним из основных фигурантов которого является ООО «Корпорация КРТ», бенефициарами которого являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичі. Следователями было установлено, что в 2017-2018 годов ООО «Корпорация КРТ», с целью уклонения от...
Компанія Дубневичів має повернути державі 26 млн грн? НАБУ перемогло КРТ у Верховному Суді
2018-06-21 16:00
Верховний Суд України розглянув скаргу на рішення суду про визнання недійсним договору «Укрзалізниці» про закупівлю спорядження у ТОВ «Корпорація КРТ», бенефіціарними власниками якої є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі. Це рішення не підлягає оскарження, а, відтак, компанія народних депутатів, імовірно, мала б повернути державі 26 млн...
Дилерів КРТ Дубневичів оштрафували за змову на закупівлях «Укрзалізниці» на 14 млн
2018-12-26 17:03
Антимонопольний комітет 22 грудня наклав штраф на ТОВ «Експозиція» і ПП «Єврооснова-СМ» за змову на закупівлях «Укрзалізниці» в 2015-2016 роках.
Україна звинувачувала Cargill у фінансових махінаціях
2020-08-12 08:01
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська “дочка” американської корпорації Cargill була неодноразово задокументована на порушенні законодавства, зокрема ухиленні від сплати податків. Втім, за останні роки компанії вдалося не лише “реанімувати” справи десятирічної давності, а й успішно їх “відбити” у судах. Про це свідчить...
Китайського мільярдера підозрюють у фінансових махінаціях
2018-09-24 11:30
Китайського мільярдера Сяо Цзяньхуа підозрюють у фінансових махінаціях і даванні хабарів, зараз суд в Шанхаї готується до початку судових розглядів.
Колишнього легіонера "Динамо" визнали винним у фінансових махінаціях
2018-10-21 08:04
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Екс-нападник київського “Динамо” гвінеєць Ісмаель Бангура засуджений за шахрайство, інформує УНН із посиланням на ouest-france.fr.
НАЗК піймало три політичні партії на махінаціях у фінансових звітах
2018-12-21 13:03
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у трьох звітах політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) у 2018 році. Це – «Батьківщина», УКРОП та «Соціал-демократична...
ГПУ направила до суду справу розкрадань 12 млн грн у поліції
2019-11-20 13:32
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно співробітників Нацполіції в Київській області, які підозрюються у заволодінні понад 12 млн грн бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.
ГПУ підозрює МАУ та аеропорт Бориспіль у зловживаннях на 10 млн
2018-11-13 13:33
Між ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» та державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» укладено договір про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, яку здійснювали працівники МАУ в приміщеннях аеропорту. На різниці обсягу робіт державі завдано збитків на суму понад 10 мільйонів...
У київських установах нарахували фінансових порушень на 430 млн грн
2019-01-30 12:30
У київських установах нарахували 431,7 млн грн фінансових порушень.
Екс-керівника «Укртелефільму» підозрюють у майнових махінаціях на 69 млн грн
2019-02-07 11:33
6 лютого 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та прокуратури міста Києва, за оперативного супроводження представників ГУ КЗЕ Служби безпеки України повідомили колишньому генеральному директору ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» про підозру у зловживанні...
Чеського мільярдера звинувачують у махінаціях на суму понад $1 млрд
2019-04-11 18:00
Чеського мільярдера Радована Вітека, якого вважають найбільшим власником комерційної нерухомості в Берліні, звинувачують у шахрайстві з нерухомістю на суму понад $1 млрд.
Дилер Корпорації КРТ Дубневичів домігся скасування тендеру Укрзалізниці з економією 45%
2018-06-26 17:03
ТОВ «ВМ Трейдінг», дилер ТОВ «Корпорація КРТ», фірма, яку пов’язують з братами Дубневичами, виграло розгляд скарги до АМКУ з вимогою скасувати рішення про визначення його конкурента переможцем торгів на постачання рейкових...
Одного із керівників в УЗ викрили на фінансових махінаціях на закупівлях
2019-07-09 12:00
У справі фігурує екскерівник центру управління промисловістю.
Податківці викрили мільйонні схеми ухиляння від сплати податків Корпорації КРТ Дубневичів
2018-07-20 17:00
Львівські податківці викрили схеми, які ТзОВ «Корпорація КРТ» використовує для ухиляння від сплати податків. Податківці уже здійснили 15 спроб провести перевірку на підприємстві, щоб повернути бюджету півмільярда...
У Мін’юсті США назвали імена затриманих за підозрою у фінансових махінаціях росіян
2018-08-07 10:01
Їх виявилось п’ять, а не чотири, як раніше повідомляло генконсульство РФ у Нью-Йорку.
ГПУ підозрює Продана у правопорушеннях на посаді керівника ДФС
2018-07-16 18:03
КИЇВ. 16 липня. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є в.о. Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент...
До суду передано справу жителя Львова, якого підозрюють у 80 крадіжках на загальну суму 1 млн грн
2018-07-10 17:31
Прокуратура Львівської області завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного жителя Львова, звинуваченого у скоєнні 80 крадіжок.
НАБУ підозрює Дубневича у привласненні 93 млн грн «Укрзалізниці», – ЗМІ
2019-01-03 09:33
Національне антикорупційне бюро підозрює депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича («Блок Петра Порошенка») у привласненні 93,2 млн гривень філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» при поставці товарів за завищеними цінами в 2015-2017...
У справі про ТЕЦ Дубневичів суд призначив експертизу: Енергія та КРТ «провернули» 1,65 млрд
2018-10-26 14:03
Суд призначив експертизу в межах кримінального провадження про можливе ухилення від сплати податків фірмами ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати-брати Ярослав і Богдан...