КИЇВ. 26 грудня. УНН. Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ \"КБ \"ІНВЕСТБАНК\", проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу...
«У лютому 2020 року завершилася ліквідація двох банків - ТК Кредит і Експобанк. Після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора цих банків припинені », - йдеться в повідомленні Фонду.
АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних...
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
Генеральна прокуратура України розкрила схему розтрати мільйонів гривень державних коштів адміністраціями виправних колоній в Одеській і Львівській областях.
Президент України Петро Порошенко зазначає, що Генеральна прокуратура України на чолі з Юрієм Луценком повернула до державного бюджету 44 млрд грн, які \"вкрали\" екс-президент України Віктор Янукович і його оточення.
Генеральная прокуратура Украины вскрыла схему растраты миллионов гривень государственных средств администрациями исправительных колоний в Одесской и Львовской областях.
Генпрокуратура домоглася у Верховному суді перегляду рішення про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за фактом розкрадання екс-нардепом Юрієм Іванющенком коштів в розмірі 204,6 млн гривень, виділених на утеплення 38 об’єктів соціальної сфери в Луганській області....
Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області в розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.
Колишній глава передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа і лобіст Віктора Януковича Пол Манафорт мав «величезний контейнер захованих грошей» за кордоном.