США, використовуючи інструмент фінансових санкцій, заблокували за 2015 рік активів терористичних організацій на 37,6 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж в 2014 році
Російська компанія \"Газпром\" почав виведення іноземних активів, щоб не допустити їх арешту на вимогу НАК \"Нафтогаз України\" про стягнення виграних у Стокгольмському арбітражі коштів. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор \"Нафтогазу\" Юрій
Вітренко наголосив, що \"Газпром\" у суперечках з \"Нафтогазом\" не керується комерційною логікою і не платить собі у...
КИЇВ. 5 липня. УНН. В Україні заблоковано активи всіх 174 “контрабандних компаній”, стосовно яких запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Фонд гарантування вкладів повідомляє, що з метою виведення активів з Укргазпромбанку напередодні введення тимчасової адміністрації проводилося \"схемне кредитування\" групи компаній для спільного фінансування неіснуючого будівництва на суму 57,6 млн...
Київський апеляційний суд відмовив Національному банку у задоволенні скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.
Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.
Генеральна прокуратура буде працювати з майном позафракційного народного депутата України Сергія Клюєва, щоб поки з нього не буде знята депутатська недоторканність, він не зміг вивести свої активи з країни.
Банк \"Камбіо\" проводив схемне кредитування юридичних осіб під заставу неліквідних цінних паперів, при цьому процентна ставка за такими кредитами була вдвічі меншою выд вартості залучених банком ресурсів.
Генеральна прокуратура буде працювати з майном позафракційного народного депутата України Сергія Клюєва, щоб поки з нього не буде знята депутатська недоторканність, він не зміг вивести свої активи з країни.
КИЇВ. 3 березня. УНН. Протягом минулого тижня від продажу активів збанкрутілих банків в Україні було отримано 269,2 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.