В Раде инициируют финмониторинг активов объявленного в Интерпол беглеца Тарпана и его экс-жены
2021-11-09 13:02
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Финансовые операции подозреваемого НАБУ Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской “могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем”. Кроме того, средства с их счетов “могли быть использованы для финансирования терроризма”. Такие сведения нардепы получили от ОО “Совет общественной безопасности”, а потому и обратились в Государственную службу финансового мониторинга Украины с требованием о проверке. Об этом говорится в запросе народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого к председателю Госслужбы, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Схожі новини
Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов
2020-07-23 11:01
Министерство цифровой трансформации Украины готовится ко внедрению финансового мониторинга виртуальных активов.
Судью-беглеца Чауса объявил в розыск Интерпол
2017-10-27 11:02
В досье \"служителя Фемиды\" причиной розыска названо получение взятки.
НАБУ таки объявило одесского беглеца Руслана Тарпана в международный розыск
2021-11-02 09:03
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В рамках уголовного производства (42019160000000581 - ред.) по факту хищения бюджетных средств во время строительства "Глубоководного выпуска" в Одессе, подозреваемого Руслана Тарпана объявлено в международный розыск. Соответствующие сведения содержатся в Постановлении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС - ред.), передает УНН со ссылкой
В Раде инициируют отставку Авакова
2015-05-13 18:02
Инициатором выступил антикоррупционный парламентский комитет.
Экс-жена подозреваемого НАБУ Тарпана продолжает беспрепятственно вести его бизнес в Украине
2021-10-26 18:03
КИЕВ. 26 октября. УНН. Экс-жена одиозного беглого бизнесмена Руслана Тарпана, который уже 4-й год разыскивается правоохранительными органами, продолжает тем временем вести бизнес на территории Украины. В частности, Оксана Шишовская является директором, основателем или конечным бенефициаром таких компаний, как “Царская коллекция гостиниц и курортов”,
В Раде инициируют отставку Лазебной - нардеп
2021-04-29 20:01
На сегодня происходит "уничтожение санаторных школ-интернатов и специальных школ", заявили в Слуге народа.
У экс-жены Труханова нашли его пистолет и $300 тысяч
2019-12-09 13:31
НАБУ обнародовало видео обысков у бывшей жены мэра Одессы, во время которых нашли пистолет и 300 тысяч долларов, которые якобы принадлежат матери Труханова.
В Раде инициируют изменения в деятельность КСУ
2020-11-04 13:00
Законопроект предполагает, что деятельности Конституционного суда Украины будет определяться законом, а не регламентом суда.
Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Захарченко и его зама
2017-11-20 15:32
В ГПУ рассказали о сложностях дел о противодействии Майдану.
Интерпол снял с розыска экс-президента Януковича и его сына Александра
2017-05-03 18:33
Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь А.Януковича Юрий Кирасир.
В Раде инициируют отставку главы Минэнерго Демчишина
2015-03-03 17:01
25 депутатов от разных фракций зарегистрировали проект постановления об отставке министра энергетики.
Монако подозревает одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана в легализации доходов, полученных преступным путем
2021-09-22 13:02
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Компетентные органы княжества Монако обратились в правоохранительные органы Украины с международным поручением в расследовании уголовных производств в отношении украинского бизнесмена беглого Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовского, сообщает УНН, ссылаясь на документ международного поручения.
Адвокаты одесского беглеца Руслана Тарпана пытались отменить ему подозрение, однако безуспешно
2021-10-28 16:33
КИЕВ. 28 октября. УНН. Адвокаты одиозного одесского бизнесмена Руслана Тарпана, который уже 4-й год скрывается от украинских стражей порядка, пытались отменить ему подозрение в громком деле относительно строительства "Глубоководного выпуска". Об этом сообщается на странице в Facebook одесского новостного портала "Монитор", передает УНН.
В Монако нашли сомнительные счета и транзакции жены украинского бизнесмена-беглеца: следствие продолжается
2021-09-24 18:31
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Княжество Монако расследует происхождение средств на счетах одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана. С запросом о международно-правовой помощи по этому поводу Бюро расследований Монако обратилось в правоохранительные органы Украины. Отдельного внимания, как говорится в документе, заслуживают счета экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской,
В Раде инициируют увольнение членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
2019-10-28 13:31
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пришло время для увольнения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко во время Согласительного совета в парламенте, передает корреспондент УНН.
Суд ЕС признал законным замораживание активов экс-президента Януковича и его сына
2017-10-19 12:33
Суд Европейского Союза (г.Люксембург) признал законным европейские санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, наложенные на них в 2015-2016 годах, сообщает интернет-издание \"Европейская правда\" со ссылкой на секретариат...
В Польше эксгумировали останки тел Качиньского и его жены
2016-11-15 08:03
Это первая из запланированных 83 эксгумаций тел жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Швеции похитили короны Карла IX и его жены
2018-08-01 14:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Швеции, в подстокгольмськом кафедральном соборе в Стренгнес, похищено королевские клейноды. Исчезли исторические символы власти короля Карла IX Ваза и королевы Кристины - две короны и государство (символ власти монарха - ред.). Об этом сообщает УНН со посиланянм на...
Венедиктова на год продлила сроки следствия по делу одесского беглеца Руслана Тарпана
2021-11-02 18:32
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В рамках уголовного производства по факту хищения 320 миллионов гривен из бюджета Украины во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе, досудебное расследование в отношении подозреваемого Руслана Тарпана продолжается, сообщает УНН.
Под угрозой розыска Интерполом: одесские чиновники стали отмежевываться от компаний беглеца Тарпана
2021-10-28 19:33
КИЕВ. 28 октября. УНН. В последнее время, компании, аффилированные со скрывающимся за границей одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, стали проигрывать тендера. Если раньше мэрия Одессы щедро отдавала “тарпанским” фирмам подряды на сотни миллионов гривен, то сейчас всячески от них отмежевывается, передает УНН.