В Киеве разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 200 млн грн
2016-01-02 17:33
В состав преступной группы входило шесть человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. Они нанесли ущерб государству на 35 млн гривень
Схожі новини
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве блокировали конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 16:32
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом в 300 млн грн в год
2018-04-24 21:31
Прокуратура г.Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г.Киева, Днепропетровской и Запорожской...
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
Правоохранители разоблачили конвертцентр в Киевской области
2019-06-11 08:02
В Киевской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в прокуратуре Киевской области.
В Киеве разоблачили интернет-магазин, в котором продавали психотропные таблетки
2020-05-19 20:30
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Киеве разоблачили и прекратили деятельность интернет-магазина, в котором продавали таблетки с психотропным веществом сибутрамин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
В Киеве разоблачили интернет-магазин, в котором продавали психотропные таблетки
2020-05-19 21:31
Всего изъято продукции на 100 тысяч гривен
В Киеве разоблачили "земельных" мошенников, присвоивших участок стоимостью 14 млн грн
2019-11-20 08:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Киеве разоблачили группу \"земельных\" мошенников, присвоивших земельный участок стоимостью более 14 млн гривен в Голосеевском районе города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
В Киеве разоблачили руководителей коммунального предприятия в присвоении более 20 млн грн
2019-12-16 17:01
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице правоохранители разоблачили коррупционный механизм хищения средств городского бюджета должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Киеве разоблачили мошенников пытавшихся с поддельными документами похитить в банке 200 тыс. грн
2019-01-30 08:03
Следователи прокуратуры г.Киева разоблачили мошенников, которые при помощи поддельных документов пытались завладеть средствами клиентки АО \"Универсал Банк\", сообщили в пресс-службе ведомства.
В Киеве ликвидирован конввертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 12:31
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
В Киеве поймали пару злоумышленников, которые "отмыли" более 7 млн гривен
2020-03-23 15:01
Для вывода средств они использовали фиктивные фирмы
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Мобильные группы провели около 30 обысков: в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
2021-02-03 16:30
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.