В Киеве накрыли мощный "конверт" с оборотом почти в 3 миллиарда
2015-04-16 13:31
Услугами центра пользовались более 200 предприятий.
Схожі новини
"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове
2018-07-03 23:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Налоговой милицией Главного управления ГФС во Львовской области совместно с следователями Главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в \"теневую\" наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации...
В Донецкой области накрыли конверт-центр с оборотом более 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает...
В Киеве разоблачили межрегиональный конверт-центр с многомиллионным оборотом
2020-08-22 08:01
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице блокировали деятельность межрегионального конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:31
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Житомирской области закрыли конверт-центр с оборотом в 200 млн грн
2020-12-04 08:02
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом
2018-04-20 18:01
Мужчина производил на съемной квартире наркотики в промышленных масштабах. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
В Киеве "накрыли" стриптиз-клуб с борделем
2019-02-04 17:33
Правоохранители застали в \"клубе\" шесть девушек. За свои услуги они брали с клиентов от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам.
В Киеве накрыли подпольное казино с посетителями
2020-04-02 10:02
Игральное заведение возобновило работу через пару дней после первого визита правоохранителей. Во время второго визита были обнаружены также посетители, нарушающие карантин.
В Киеве накрыли двух мужчин с арсеналом оружия
2020-06-23 21:31
В квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин
В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото (фото)
2018-04-13 15:32
Нелегальное кафе работало в Деснянском районе столицы. (фото)
В Киеве накрыли подпольное казино
2018-05-31 22:02
Когда правоохранители нагрянули с обыском в заведение, там находились посетители и персонал.
В Киеве "накрыли" две нарколаборатории
2020-11-30 16:32
В них производили амфетамин и выращивали каннабис. Полиция выявила более 10 кг марихуаны и около 500 г амфетамина.
В Киеве накрыли сеть "ботоферм"
2020-09-17 18:31
Услуги \"ботоферм\" предоставлялись с целью инспирации социальных конфликтов, распространение ложной информации о политических деятелях и для подстрекательства к протестам.
В Киеве накрыли сеть борделей
2020-01-31 20:01
Организатор успел заработать на проститутках 17 млн гривен. Он также проводил скрытую видеозапись клиентов.
В Киеве ликвидирован конввертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 12:31
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве полицейские "накрыли" сеть борделей
2019-10-31 09:32
Организовала развратный бизнес 22-летняя девушка из Харьковской области, которая брала половину стоимости услуг подопечных проституток.
В Киеве копы накрыли нелегальный детсад
2020-01-17 19:31
Полицейские установили, что организатор не имел необходимых разрешений, ему грозит до 10 лет тюрьмы.