В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
2015-09-19 14:02
На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен.
Схожі новини
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
2019-11-24 08:02
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2020-12-18 19:31
Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
В Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом
2018-04-20 18:01
Мужчина производил на съемной квартире наркотики в промышленных масштабах. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Киеве ликвидировали нарколабораторию с миллионным доходом
2018-04-20 23:04
Во время обыска полицейские изъяли более двух килограмм амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн
2020-12-17 09:30
Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Одесской области ликвидировали конвертцентр с оборотом средств более чем 280 млн грн
2019-04-10 18:32
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одесской области обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра, через который было проконвертировано более 280 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове
2018-07-03 23:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Налоговой милицией Главного управления ГФС во Львовской области совместно с следователями Главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в \"теневую\" наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации...
В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом в 300 млн грн в год
2018-04-24 21:31
Прокуратура г.Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г.Киева, Днепропетровской и Запорожской...
На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию наркодилеров с миллионным оборотом
2018-03-30 08:04
В Днепропетровской области разоблачили организацию наркодилеров с миллионным оборотом, которую \"крышевал\" полицейский, сообщил пресс-центр Национальной полиции Украины.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
Мобильные группы провели около 30 обысков: в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
2021-02-03 16:30
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.