В Запорожье раскрыта масштабная схема поборов с граждан с оборотом 2 млн грн в день – ГБР
2022-08-13 16:01
Раскрыта коррупционная схема, построенная чиновниками в Запорожье на выдаче разрешений для пересечения гражданами Украины линии столкновения
Схожі новини
Раскрыта международная мошенническая схема с оборотом в €8-10 млн в месяц
2020-12-22 12:30
Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
В Киеве раскрыта масштабная схема незаконной перепродажи газа
2015-07-06 12:32
За период 2014-2015 годов через банковские счета подконтрольных злоумышленникам предприятий было переведено в наличные более 720 млн грн
Конвертационный центр с оборотом 109 млн грн ликвидировали в Запорожье
2016-12-22 09:33
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительный акт в отношении двух жителей Запорожья, которые в течение 2014-2015 годов, обеспечили функционирование конвертационного центра. Об этом УННсообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской...
С авто в Запорожье похитили 2 млн грн
2016-10-11 16:02
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 октября. УНН. Вчера, 10 октября, в центре Запорожья неизвестные выбили стекло автомобиля и завладели сумкой с деньгами в сумме 2 млн грн. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской...
Разоблачена масштабная схема мошенничества с недвижимостью Киева
2016-12-21 19:03
Прокуратура Киева начала дело против двух злоумышленников, обвиняемых в незаконном присвоении более 30 объектов недвижимости в Киеве и области
Раскрыта схема вывода из госкомпании в офшор 52 млн грн - полиция
2017-03-31 15:33
Правоохранители задержали якобы учредителя офшорной компании, причастного к выводу средств госпредприятия АПК, выделенных иностранными партнерами
Конвертцентр с оборотом 250 млн грн ликвидировали в Киеве
2017-07-11 14:33
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Конвертцентр с оборотом 559 млн грн ликвидировали в Киеве
2017-02-28 15:32
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Киевские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 559 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 500 млн грн
2016-07-06 17:03
КИЕВ. 6 июля. УНН. Конвертационный центр с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен разоблачили в городе Каменское в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ликвидировали в Киеве
2017-02-01 11:33
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен, который работал в Киеве и области. Вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
Конвертцентр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Харькове
2017-03-22 18:03
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Харькове милиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн гривен. Об этом УННсообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Конвертцентр с оборотом 18 млн грн разоблачили в Одессе
2016-11-14 11:03
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра и изъяли более 18 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Конвертцентр с оборотом 100 млн грн ликвидировали в Киеве
2016-04-15 19:33
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 100 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
СБУ: Ликвидирован конвертцентр с оборотом в 70 млн грн
2016-05-27 18:03
Крупный конвертационный центр обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра
Конвертцентр с оборотом 420 млн грн разоблачили в Киеве
2016-05-19 20:33
КИЕВ. 19 мая. УНН. Правоохранители разоблачили в столице конвертационный центр с оборотом 420 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС в Киеве.
В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн
2016-04-27 08:03
При обысках в одном из автомобилей обнаружены 300 тыс гривень и $20 тыс
Конвертцентр с оборотом 240 млн грн ликвидировали в Киеве
2016-08-26 12:03
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 млн грн, который обслуживал предприятия Киева, Киевской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС...
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
2017-02-20 18:33
Общий объем \"проконвертированных\" за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн
В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 500 млн грн
2016-07-09 11:33
Участники незаконной схемы оказывали услуги по выводу в теневой оборот средств госпредприятий с использованием частных фирм
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн
2017-08-01 11:01
Филиал незаконной организации действовал и во Львове