Раскрыта международная мошенническая схема с оборотом в €8-10 млн в месяц
2020-12-22 12:30
Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
Схожі новини
В Одессе раскрыта схема легализации иностранцев
2018-08-23 14:35
Задержанные подыскивали матерей-одиночек и, используя их тяжелое материальное положение, предлагали за деньги прописывать в свидетельстве о рождении их детей отцовство за иностранцами.
Раскрыта схема хищения средств в Черноморском морском пароходстве
2018-11-13 20:03
Правоохранители провели 17 санкционированных обысков в Одессе и области по месту жительства бывших членов совета правления.
СБУ: В медвузах Киева действовала мошенническая схема по сдаче экзаменов
2021-02-10 22:00
Служба безопасности заявила о разоблачении в медвузах Киева мошеннической схемы по сдаче лицензионных экзаменов КРОК
Раскрыта схема финансирования пропаганды РФ в Восточной Европе
2018-08-30 09:04
Одна и та же компания финансировала пропагандистские ресурсы в странах Балтии и инструмент спецслужб РИА Новости Украина, пишет BuzzFeed News
Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину
2019-02-21 20:33
Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни и по месту жительства ее должностных лиц.
Банковские счета украинцев под угрозой. Новая мошенническая схема
2020-01-29 15:31
Мошеннические уловки и схемы совершенствуются с каждым днем. Так, если раньше украинцы внимательно следили за своим кошельком и наличными деньгами, то сегодня нужно быть особенно бдительными и в Интернет-пространстве.
Международная федерация тенниса инвестирует в борьбу со ставками $ 8 млн
2019-12-18 18:00
Больше информация не будет передаваться онлайн
Новая мошенническая схема: С карточек украинцев начали снимать деньги с помощью служб такси
2021-01-11 11:01
Злоумышленники просят указать код активации в системе службы такси
Раскрыта схема незаконного ввоза в Украину автомобилей из Европы
2018-04-02 16:02
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украинские пограничники раскрыли схему незаконного ввоза в Украину автомобилей из Европы. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Под Киевом раскрыта схема разворовывания земли депутатом
2018-05-10 18:33
По данным прокуратуры, депутата Богуславского райсовета задержали при получении взятки в $7 тыс
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Киеве ликвидирован конввертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 12:31
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
На Львовщине четыре года действовала мошенническая схема, по которой заробитчане получали соцвыплаты
2018-11-17 18:03
СБУ обнаружила в Турковском районе на Львовщине мошенническую схему получения социальных выплат людьми, которые длительное время находились за рубежом.