КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — починає процедуру припинення діяльності, повідомила у вівторок, 1 жовтня, пресслужба банку, передає УНН з посиланням на ERR.
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній глава естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе виявлений мертвим, повідомляє ERR, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші.
КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишнього голову Служби національної безпеки Вірменії Ґіорґі Кутояна 17 січня знайшли мертвим у Єревані. За даними вірменських силовиків, його тіло виявили з вогнепальним пораненням в квартирі у житловому районі на північ від центру міста, пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.
КИЕВ. 1 октября. УНН. Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка, передает УНН со ссылкой на ERR.
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
Американська влада звернулася до представників Deutsche Bank і Bank of America із запитом інформації про операції з естонською філією Danske Bank, який раніше був запідозрений у відмиванні коштів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані...
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.