В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему отмывания более 500 млн грн / Новини

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

2019-06-11 20:32

КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806458-s...

СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

2019-06-12 08:02

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.

https://interfax.com.ua/news/general/593...

СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

2020-05-29 19:01

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления на сумму более 500 млн грн при строительстве в 2018-2019 годах дорог общего пользования государственного значения.

https://interfax.com.ua/news/general/665...

СБУ разоблачила схему вывода в оффшоры более 17 млн долларов

2019-06-12 08:32

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривень кредитных средств коммерческого банка.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/12/sbu_ra...

СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

2020-08-27 16:31

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО \"Укрзализныця\" (УЗ) более чем на 58 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/general/683...

СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

2020-07-30 16:31

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, причастных к приобретению 35 тысяч некачественных тест-систем для диагностики коронавирусной болезни Covid-19.

https://interfax.com.ua/news/general/677...

СБУ разоблачила схему в Госмиграции

2020-09-10 12:31

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

СБУ разоблачила схему по хищению оздоровительных средств на сумму 6 млн грн

2018-10-24 14:03

КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ разоблачила коммерсантов на хищении средств, выделенных на реабилитацию участников боевых действий. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1759141-s...

СБУ разоблачила схему поставок частям ВСУ некачественных боеприпасов на 50 млн грн

2021-01-15 16:31

КИЕВ. 15 января. УНН. В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1912469-s...

СБУ разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" на хищении более 50 млн грн

2019-11-11 16:32

СБУ разоблачила экс-руководителя одного из филиалов \"Укрзализныци\" на хищении более 50 млн грн, сообщает пресс-центр службы.

https://interfax.com.ua/news/general/623...

СБУ разоблачила схему легализации сепаратистов

2020-09-10 13:01

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более 436 миллионов гривен

2019-06-11 20:32

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и последующего их вывода в офшоры.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/11/sbu_ra...

В Днепре СБУ разоблачила подпольное производство нелицензированных антисептиков стоимостью более 1 млн грн

2020-06-26 17:01

В г.Днепр сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепропетровской области выявили и пресекли подпольное производство спиртового дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.

https://interfax.com.ua/news/general/671...

СБУ разоблачила схему хищения госсредств из местного бюджета в Одесской области

2019-05-30 08:02

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили противоправный механизм присвоения государственных средств из местного бюджета, сообщил пресс-центр СБУ.

https://interfax.com.ua/news/general/590...

В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную группировку, организованную руководителем горотдела полиции

2020-06-04 17:01

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник одного из городских отделов Национальной полиции Днепропетровского региона.

https://interfax.com.ua/news/general/666...

В Днепропетровской области СБУ изъяла наркотиков и психотропов на 2 млн грн

2019-07-10 11:01

КИЕВ. 10 июля. УНН. На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ, часть из которых была ввезена контрабандой. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1812184-n...

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в ЕС

2019-12-23 16:31

Оперативники установили более двух тысяч человек, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов.

https://korrespondent.net/ukraine/417529...

СБУ разоблачила схему финансирования жителей ОРДЛО

2019-11-11 14:02

При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и соцзащиты населения, а также работников банков, мужчина оформлял документы на жителей ОРДЛО.

https://korrespondent.net/ukraine/415906...

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"

2019-02-20 11:33

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков \"ЛНР\", который за все время перечислил им около 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781396-s...

СБУ: чиновники налоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

2020-01-15 15:01

КИЕВ. 15 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллионов гривен ежемесячно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1846613-s...

В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему отмывания более 500 млн грн

Схожі новини