Справа "Держінвестпроекту": рідному брату Каськіва повідомили про нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва – Олександру повідомили нову підозру в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Цитата:
"26 травня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру бенефіціарному власнику приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, за фактами легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (організації легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації).
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Олександра Каськіва.
Деталі
"Органом досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн гривень здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП "Державна інвестиційна компанія" (знаходилось в сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022", - зазначається в повідомленні.
В САП розповіли, що в подальшому частина грошових коштів були перераховані двома підконтрольними підозрюваному товариствами через ланцюжок рахунків підприємств-нерезидентів на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту.
"В свою чергу зазначеними підприємствами-нерезидентами на території України були придбані частки у статутних капіталах українських підприємств, а вже ними протягом 2013-2015 років здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га", - йдеться в повідомленні.
Так, у липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Зауважується, що у зв’язку із тим, що підозрюваний наразі перебуває за межами України, повідомлення про підозру вручене у спосіб, передбаченими законом для вручення повідомлень.
Окрім того, на даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за даними фактами іншим членам злочинної організації.
Доповнення
В червні 2018 року детективи НАБУ повідомили про підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (“Держінвестпроект”), одного з них затримали.
Нагадаємо, ексчиновник часів Януковича, колишній очільник Держінвестпроекту Владислав Каськів пройшов в депутати до Закарпатської облради.
10 вересня 2016 року панамський суд обрав для ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. та вийшов на волю у Панамі.
Потім його екстрадували до України.
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
Інструмент для швидкого визначення підробок – експерт про перспективи створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів
Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг
У Мінкульті повідомили, хто може вирішувати долю Арки дружби народів
Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Справа "Держінвестпроекту": рідному брату Каськіва повідомили про нову підозру
Банкрутство "Укрзалізниці": ТСК Ради "допитає" сьогодні силовиків та антикорупціонерів
Санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу
УКАБ просить Мінекономіки докласти зусиль для скасування рішень ОАСК по квотуванню імпорту міндобрив
Усі три країни Балтії вирішили закрити свій авіапростір для Білорусі
Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: "Бєлавіа" довелося скасувати рейси у 8 країн та один у Росію
Минулої доби в Києві виявили 454 хворих на коронавірус, померло 11 людей
Суд закрив адміністративні провадження проти Тупицького
Світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками - ООН
Стало відомо, коли Джефф Безос покине посаду глави компанії Amazon
Популярні
Кірбі про угоду щодо гарантій безпеки Україні: Київ уточнює, як мають виглядати їхні потреби
За добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів, 5 танків та 13 артилерійських систем
"Майдан-3" : у ЦПД попередили про чергові вкиди російської пропаганди
День захисту носорогів, День директорів шкіл, Свято весни та праці. Що ще можна відзначити 1 травня
Netflix планує зняти серіал за мультфільмом "Скубі-Ду" - ЗМІ
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Справа "Держінвестпроекту": рідному брату Каськіва повідомили про нову підозру
Рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва – Олександру повідомили нову підозру в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Банкрутство "Укрзалізниці": ТСК Ради "допитає" сьогодні силовиків та антикорупціонерів
Тимчасова слідча комісія парламенту з оцінки критичного стану “Укрзалізниці” призначила засідання на 27 травня і запросила на звіт фіскалів, прокурорів та детективів НАБУ. Про це голова ТСК, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина повідомила вчора у Facebook, передає УНН.
Санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу
Європейський Союз розглядає можливість введення заборони на експорт калію з Білорусі, а також у галузі енергетики. Про це повідомляє Reuters та AFP з посиланням на голів МЗС країн ЄС та Високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, передає УНН.
УКАБ просить Мінекономіки докласти зусиль для скасування рішень ОАСК по квотуванню імпорту міндобрив
Суб’єктивне і явно одностороннє рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке зобов’язує Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі ввести квоти на імпорт в Україну мінеральних добрив обернеться повною залежністю сільгоспсектору України від основного найбільшого гравця на ринку в особі групи компаній “Остхем” Дмитра Фірташа, і призведе до щорічних втрат ВВП України в розмірі від 118 млн до 123 млн доларів.
Усі три країни Балтії вирішили закрити свій авіапростір для Білорусі
Латвія і Литва напередодні, а також сьогодні Естонія - вирішили закрити свій авіапростір для білоруських авіаліній. Такі рішення ухвалили в урядах трьох країн Балтії, передає УНН.
Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: "Бєлавіа" довелося скасувати рейси у 8 країн та один у Росію
Авіакомпанія “Бєлавіа” вимушено скасувала рейси в Калінінград і ще по 11 напрямам в Європі до 30 жовтня. Про це повідомляє в четвер авіаперевізник на своєму сайті, пише УНН.
Минулої доби в Києві виявили 454 хворих на коронавірус, померло 11 людей
Минулої доби у Києві виявили 454 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 11 людей. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
Суд закрив адміністративні провадження проти Тупицького
Голосіївський районний суд Києва закрив справу щодо притягнення до адміністративної відповідальності колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, передає кореспондент УНН.
Світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками - ООН
Цілком ймовірно, що ми вже в найближчі п'ять років відчуємо, що таке підвищення середньосвітової температури на 1,5°C. Для того, щоб не допустити її подальшого зростання, потрібно прискорити скорочення викидів парникових газів. Про це попереджають автори нового бюлетеня, підготовленого установою ООН - Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), передає УНН.
Стало відомо, коли Джефф Безос покине посаду глави компанії Amazon
Американський підприємець Джефф Безос покине посаду глави компанії Amazon 5 липня 2021 року, в день народження корпорації. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.