Експерт пояснив, чому Суркісам може "світити" підозра у справі "Приватбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Провадження НАБУ стосовно махінацій з грошима “Приватбанку” перебуває на завершальній стадії досудового розслідування, а підозри виписані фігурантам справи — вже на погодженні в Офісі генпрокурора. Експерти прогнозують, що серед підозрюваних мають бути і представники родини Суркісів, через афільовані офшори яких з банку теж ймовірно виводилися мільйони доларів. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Андрій Новак.
“Оцінку складно давати, але судячи з інформації, то є підозри на не зовсім чисті фінансові операції. Напевно, вони (Суркіси, — ред.) причетні до нечистих фінансових операцій в цій справі”, — сказав він.
Новак додав, що підозри на фінансові махінації Суркісів є не лише в контексті “Привату”, але й “Динамо”.
“Як мінімум, є інформація навіть по їхньому такому публічному бізнесу як футбольний клуб „Динамо“. Що навіть в ньому в офіційній бухгалтерії закладаються смішні зарплати футболістів, хоча всі знають, що вони на 100 порядків вищі. В принципі це якщо об’єктивно говорити, то, нажаль, футбольний клуб використовується як прикриття фінансових махінацій. Використання спорту як ширма під різні незаконні операції”, — пояснив він.
Як відомо, схеми виведення коштів з “ПриватБанку” на рахунки офшорних компаній розслідували американські аудитори Kroll.
Частина їх звіту була опублікована у ЗМІ і стосувалася вона шести офшорних компаній, афільованих з родиною Суркісів.
Аудитори вважають, що через ці 6 структур з банку — через схеми кредитів і депозитів — було виведено близько 150 млн дол.
Зауважимо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів в цілому й досі залишаються нерозслідуваними. Натомість згадані шість офшорів родини олігархів нині через суди намагаються змусити “Приват” виплати їм 350 млн дол.
Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова нещодавно увійшла у групу прокурорів в справі “Привату”. І згодом вона повідомила, що розслідування провадження почало “рухатися у потрібному руслі”.
Пропозиції та консультації фахівців КНДІСЕ будуть доречними при створенні Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції – економіст
Після відкриття кримінальної справи проти в.о. заступника голови ДПС Сокура є сумніви щодо можливості зайняття ним посади - юрист
3D-сканування та аерозйомка: в КНДІСЕ розповіли, як для майбутніх судів фіксують наслідки руйнувань від російської агресії
Тиждень великих змін і можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 - 19 травня
В.о. заступника голови ДПС Сокура необхідно відсторонити з посади, бо він може впливати на хід розслідування справи проти нього - нардеп
У Броварах чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
Експерт пояснив, чому Суркісам може "світити" підозра у справі "Приватбанку"
У Запоріжжі активісти встановили ялинку з протигазів
"Новорічні покупки": Україна імпортувала феєрверків на 2,5 мільйона доларів
Україна забрала з табору біженців в Сирії двох кримських татарок та 7 дітей
На Шулявському мосту відновили контактну мережу тролейбусів
Угорщина не купуватиме російську вакцину від COVID-19: обере ЄС чи Китай
Папа Франциск пропустить новорічні меси через проблеми зі здоров'ям
Павелко: 2020 рік довів, що футбол дійсно об'єднує
Нардеп Олексій Гончаренко тонко потролив Зеленського у своєму новорічному привітанні
У ВР пропонують давати держстипендії дітям із найвищими балами ЗНО
Популярні
"Володар перснів: Персні влади": з'явився офіційний трейлер 2-го сезону серіалу від Amazon
Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри
Прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza у Києві: місце пошкодження локалізовано
Ситуація в енергетиці: сьогодні знову рекордний імпорт і довші обмеження для промисловості
Британська розвідка: Харківщину атакувало нове угруповання армії рф
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Експерт пояснив, чому Суркісам може "світити" підозра у справі "Приватбанку"
Провадження НАБУ стосовно махінацій з грошима “Приватбанку” перебуває на завершальній стадії досудового розслідування, а підозри виписані фігурантам справи — вже на погодженні в Офісі генпрокурора. Експерти прогнозують, що серед підозрюваних мають бути і представники родини Суркісів, через афільовані офшори яких з банку теж ймовірно виводилися мільйони доларів. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Андрій Новак.
У Запоріжжі активісти встановили ялинку з протигазів
У центрі Запоріжжя активісти встановили ялинку з протигазів, щоб привернути увагу влади до екологічної ситуації в місті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
"Новорічні покупки": Україна імпортувала феєрверків на 2,5 мільйона доларів
Імпорт в Україну феєрверків цього року сягнув 2,5 мільйона доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.
Україна забрала з табору біженців в Сирії двох кримських татарок та 7 дітей
Влада України забрали двох жінок - кримських татарок і 7 дітей з табору для біженців закритого типу Рож, розташованого на північному сході Сирії і підконтрольного адміністрації сирійських демократичних сил. Про це Крим.Реалії повідомив співробітник одного з українських силових відомств, задіяний в проведенні спецоперації, який не уповноважений офіційно коментувати, передає УНН.
На Шулявському мосту відновили контактну мережу тролейбусів
Контактну мережу тролейбусів на Шулявському шляхопроводі відновлено, тривають роботи з відновлення мережі зовнішнього освітлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
Угорщина не купуватиме російську вакцину від COVID-19: обере ЄС чи Китай
Угорщина не закуповуватиме вакцину від COVID-19 у Російській Федерації, оскільки остання не має достатніх потужностей для їх виробництва. Натомість купуватимуть вакцину за механізмом закупівель Європейського Союзу, або безпосередньо у Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Папа Франциск пропустить новорічні меси через проблеми зі здоров'ям
Папа Римський Франциск не очолюватиме найближчих новорічних богослужінь через проблеми зі здоров'ям - невралгію сідничного нерва. Про це повідомили у пресслужбі Ватикану, передає УНН.
Павелко: 2020 рік довів, що футбол дійсно об'єднує
Рік, що минає, довів, що футбол дійсно об'єднує. Про це у своєму новорічному привітанні зазначив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, передає УНН з посилання на сайт УАФ.
Нардеп Олексій Гончаренко тонко потролив Зеленського у своєму новорічному привітанні
Народний депутат Олексій Гончаренко оригінально привітав країну з прийдешнім Новим роком. Своє відеозвернення він записав на тлі того, як Володимир Зеленський грає на роялі без рук в гучному номері "Вечірнього кварталу", передає УНН з посиланням на Подробиці.
У ВР пропонують давати держстипендії дітям із найвищими балами ЗНО
Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук із нардепами пропонують надавати стипендії дітям, які склали ЗНО на високі бали. Про це передає УНН із посиланням на прес-службу Апарату ВРУ.