На Луганщині викрили механізм фінансування "ЛНР" через систему електронних платежів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Правоохоронці блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", організований через банківські та небанківські електронні платіжні системи. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої "ЛНР", вони створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр". Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття грошових коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валюто-обмінних операцій. За її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази із використанням відомих міжнародних платіжних систем та забезпечували обіг електронних коштів у заборонених в Україні ресурсах.
Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого "МДБ ЛНР" та ФСБ РФ під брендом "Перший комерційний центр" в тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень. В їх роботі задіяно майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем та більш ніж 1000 карток українських банківських установ.
Ділки за певний відсоток надавали мешканцям та комерційним структурам з тимчасово окупованих районів Луганщини "послуги" з перерахування і отримання грошей, зокрема, з підконтрольних українській владі територій. З прибутків організатори сплачували "податки" до фейкових держорганів псевдореспубліки. Ці кошти йшли на фінансування "МДБ ЛНР" та утримання незаконних збройних формувань терористів.
Слідчі СБ України задокументували, що протиправній діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", у тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині викрили банду, яка викрадала гроші з банківських карток
Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та у банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності. За матеріалами СБ України заблоковано карткові рахунки, що використовували організаторами для протиправного виведення коштів у легальний обіг, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.
Наразі керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
У межах досудового розслідування тривають слідчі та процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових оборудок.
Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала механізм фінансування терористів з Луганської та Донецької областей через незаконний видобуток вугілля на тимчасово окупованих територіях.
На Луганщині викрили механізм фінансування "ЛНР" через систему електронних платежів
Криклій запропонував частину компенсації від Газпрому виділити на машинобудування
На Тернопільщині службовці через недбалість завдали державі збитків на понад 700 тис. грн
Епідемія коронавірусу: МЗС Ірану закликає допомогти повернутися іранцям додому, попри COVID-19
Необхідні тест-системи для виявлення коронавірусу на Буковині надійдуть до України 12 березня
У Маріуполі чоловік задушив дружину мотузкою
Чумак став виконувачем обов'язків Генпрокурора
У Росії зафіксували шість нових випадків зараження коронавірусом
На Донеччині вилучили фальсифікованого алкоголю на майже 400 тис. грн
В Україні може з’явитись міністерство промисловості і торгівлі - Зеленський
Популярні
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
10 травня: День кактуса, Всесвітній день руху заради здоров’я
Джастін і Хейлі Бібер чекають на дитину
Польща побудує бункери на кордоні з Росією і Білоруссю
Київська міська влада обмежить вуличне освітлення задля економії електроенергії
Публікації
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
На Луганщині викрили механізм фінансування "ЛНР" через систему електронних платежів
Правоохоронці блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", організований через банківські та небанківські електронні платіжні системи. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Криклій запропонував частину компенсації від Газпрому виділити на машинобудування
Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував частину коштів, що держава отримує як компенсацію від російської компанії “Газпром” за рішенням Стокгольмського арбітражу, спрямувати на підтримку вітчизняного машинобудування. Про це він повідомив під час робочої поїздки з Президентом України Володимиром Зеленським на Полтавщину у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
На Тернопільщині службовці через недбалість завдали державі збитків на понад 700 тис. грн
На Тернопільщині службові особи нанесли 700 тис. гривень збитків, перевівши гроші, виділені на заробітну плату, на арештовані рахунки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.
Епідемія коронавірусу: МЗС Ірану закликає допомогти повернутися іранцям додому, попри COVID-19
Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф закликав іноземні держави та авіакомпанії посприяти поверненню іранців з країн, що перервали сполучення з республікою через коронавірус. Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.
Необхідні тест-системи для виявлення коронавірусу на Буковині надійдуть до України 12 березня
Необхідні для Чернівецької області тест-системи, які дозволять швидко виявляти коронавірус COVID-19 будуть доставлені в Україну 12 березня. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
У Маріуполі чоловік задушив дружину мотузкою
У Маріуполі Донецької області через постійні сімейні конфлікти чоловік задушив мотузкою власну дружину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Чумак став виконувачем обов'язків Генпрокурора
Заступник Генерального прокурора Віктор Чумак став виконувачем обов'язків Генерального прокурора після того, як у парламенті звільнили з цієї посади Руслана Рябошапку. Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора (ОГП), передає УНН.
У Росії зафіксували шість нових випадків зараження коронавірусом
У Росії зареєстрували шість нових випадків зараження новим коронавірусом. П'ять з них в Москві і один в Нижньому Новгороді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
На Донеччині вилучили фальсифікованого алкоголю на майже 400 тис. грн
На Донеччині вилучили 2 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю на суму майже 400 тис. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
В Україні може з’явитись міністерство промисловості і торгівлі - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні може з’явитись міністерство промисловості і торгівлі, чи, принаймні, відповідний віце-прем’єр-міністр. Про це він розповів під час робочої поїздки на Полтавщину у п'ятницю, передає кореспондент УНН.