В схемах хищения "Укрхимтрансаммиака" правоохранители нашли "родственные связи"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Агрихаб-Южный" и ООО "Украинская морская транспортная компания" (УМТК), фигурирующие в уголовном производстве по факту хищения денег ГП, связаны между собой родственными связями. Об этом свидетельствуют данные Открытого реестра национальных общественных деятелей Украины, передает УНН.
Речь идет об уголовном производстве № 42017000000002424, в рамках которого должностные лица ГП "Укрхимтрансаммиак" и "УМТК" подозреваются в хищении госсредств. Следствие начато 27.07.2017 года по признакам преступлений, предусмотренных ст. 219 (доведение до банкротства) и ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Согласно материалам следствия, "Укрхимтрансаммиак" и "УМТК" заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые "УМТК" получила около 10 млн гривен в 2016 году. Однако, фактически эти услуги предоставлялись не "УМТК", а "Одесским припортовым заводом", и вышеупомянутые 10 млн грн просто выводились на компанию "УМТК", а затем распределялись между участниками схемы.
В указанном уголовном производстве, среди прочих, фигурирует и компания "Агрихаб-Южный". Последняя, по данным следствия, осуществляла покупку жидкого аммиака по номинальной цене и реализовывала его предприятиям реального сектора экономики по цене, которая диктовалась владельцами данного предприятия и должностными лицами госпредприятия, "поскольку вышеуказанное предприятие является фактическим монополистом по реализации аммиака на территории Украины".
Досудебным следствием также было установлено, что с деятельностью "Агрихаб-Южный" были связаны и.о. директора госпредприятия Игорь Трегубенко, заместитель директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Андрей Оганов, а также владелец "УМТК" Рулав Одд. Последний является братом бывшего главы КСУ Станислава Шевчука.
"Так, гражданская жена Трегубенко была главным бухгалтером, а дочь сотрудником этого "Агрихаб-Южный". Кроме этого, сотрудницей ООО "УМТК", которое принадлежит Одду, была жена Оганова", - констатирует Открытый реестр, ссылаясь на данные Единого реестра судебных решений.
В октябре 2017 года сотрудники Генпрокуратуры провели обыски в офисе "Агрихаб-Южный".
Было изъято финансово-хозяйственные документы, подтверждающие факт завладения государственными средствами, и электронные носители информации, на которых содержатся данные документы в электронном виде.
Также были изъяты печати и штампы ряда фирм. В том числе и "Global AgriHub Corporation", Florida USA, владельцем которой указан Рулав Одд, свидетельствуют данные Единого реестра судебных расследований.
Напомним, что "Global AgriHub Corporation" Рулава Одд находится сегодня под санкциями МЭРТ (инициированными СБУ) из-за угрозы нацбезопасности Украины.
В схемах хищения "Укрхимтрансаммиака" правоохранители нашли "родственные связи"
Чумак заявил, что переарестует элитную недвижимость экс-министра Клименко под Киевом
В Минюсте дали инструкцию, что делать если узнали о рейдерстве в бизнесе
Во Франции сегодня стартует Всемирный форум за демократию
С начала года в суд направлено более 400 дел из-за домашнего насилия
СМИ: в Ливию прибыли около 200 наемников "Вагнера"
Гепатит в Чернигове: заболели уже трое взрослых и 23 ребенка
Ремонтные работы на теплосети в центре Киева продлятся до пятницы
В Китае представили робота для сортировки мусора
Президент отбыл с рабочим визитом в Харьковскую область
Популярные
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
В схемах хищения "Укрхимтрансаммиака" правоохранители нашли "родственные связи"
Сотрудники ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Агрихаб-Южный" и ООО "Украинская морская транспортная компания" (УМТК), фигурирующие в уголовном производстве по факту хищения денег ГП, связаны между собой родственными связями. Об этом свидетельствуют данные Открытого реестра национальных общественных деятелей Украины, передает УНН.
Чумак заявил, что переарестует элитную недвижимость экс-министра Клименко под Киевом
Главная военная прокуратура подала ходатайство в суд на переарест элитной недвижимости под Киевом, принадлежит компании с орбиты подозреваемого в отмывании денег экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом в комментарии УНН заявил Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
В Минюсте дали инструкцию, что делать если узнали о рейдерстве в бизнесе
В Министерстве юстиции Украины дали инструкцию, что нужно делать, если узнали о незаконных регистрационные действия в отношении бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минюста в Facebook.
Во Франции сегодня стартует Всемирный форум за демократию
Во французском городе Страсбург сегодня стартует 8-й Всемирный форум за демократию, передает корреспондент УНН.
С начала года в суд направлено более 400 дел из-за домашнего насилия
С января по сентябрь 2019 в суд направлено более 400 уголовных правонарушений по факту домашнего насилия. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в ГПУ.
СМИ: в Ливию прибыли около 200 наемников "Вагнера"
В Ливию прибыли 200 наемников российских частных компаний, которые имеют цель повлиять на ход гражданской войны. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Гепатит в Чернигове: заболели уже трое взрослых и 23 ребенка
На сегодня в городе Чернигов гепатитом А заболели 26 человек, среди которых 23 ребенка и 3 взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.
Ремонтные работы на теплосети в центре Киева продлятся до пятницы
Ремонтные работы по восстановлению поврежденного магистрального трубопровода продлятся до пятницы. Об этом корреспонденту УНН сообщила советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотная.
В Китае представили робота для сортировки мусора
В Китае представили робота, который с помощью искусственного интеллекта сортирует мусор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Президент отбыл с рабочим визитом в Харьковскую область
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Харьковскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.