Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) погодили повідомлення про підозри 10 особам у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк", повідомляється на сторінці САП у соцмережі Facebook у середу.

Наразі затримано 10 осіб, їм повідомлено про підозру. Серед них два нинішні й один колишній працівник банку, зокрема заступник голови правління банку, які готували документацію щодо видачі кредиту. "Їхні дії прокурори кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Також про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, повідомлено оцінювачу, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, які банк прийняв як забезпечення кредиту", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлення про підозру вручено головному бухгалтеру та працівникам підприємств групи «Креатив» (5 осіб), які здійснили підробку низки документів, договорів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх перерахування у безготівкову форму. Затримано та повідомлено про підозру й сину народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку. Їм інкриміновано дії, передбачені ч.5 ст.191 (як пособництво у вчиненні цього злочину), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Прокурори САП внесли до суду відповідні клопотання щодо всіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн залежно від ролі кожного з учасників.

За даними САП, досудове слідство встановило, що протягом вересня 2013 року - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою зі службовими особами низки інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лінії в сумі $20 млн (на момент скоєння злочину - 160 млн грн). Договір був укладений із порушенням вимог кредитної політики АТ "Ощадбанк" і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше ніж на $7 млн (або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти привласнили та вивели з цього товариства тодішні бенефіціари групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічної олії, чого насправді не було. Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари "Креативу" придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частину коштів було використано на власні потреби.