924
Deutsche Bank може розірвати відносини з РФ
— Фондовий ринок
Лондонський підрозділ Deutsche Bank попередив російський уряд про можливий розрив відносин.
Про це пише газета “Ведомости”.
На початку червня лондонський підрозділ банку направив в російський уряд лист, в якому повідомив, що аналізує надані послуги та документи в рамках процесу Know your customer (KYC).
Ця процедура включає в себе ідентифікацію клієнта і отримання про нього даних в цілях боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
У повідомленні наголошується, що банк час від часу повинен оновлювати інформацію про клієнтів, а також вимагати додаткові дані.
“Неможливість отримати найсвіжішу інформацію від вашої фірми може призвести до припинення наших ділових відносин”, – йдеться в листі.
Банк, зокрема, попросив російську владу зв’язатися з ним. Якщо відповідь не надійде протягом місяця, кредитна установа може направити повідомлення про плани розірвати ділові відносини.
У Мінфіні отримання листа підтвердили, але подробиці надавати відмовилися. Представник відомства зазначив, що від інших банків подібні запити не приходили.
Як розповіли виданню двоє чиновників фінансово-економічного блоку, уряд відповідь Deutsche Bank спрямовувати не став і подальших повідомлень від організації не отримував.
За словами одного з чиновників, в уряді не знають, яку саме інформацію вимагає банк. Представник кредитної установи заявив, що “регулярні формальні перевірки всіх партнерів по всьому світу є стандартною мірою в рамках KYC-процедур”.
У листі не йдеться, які саме операції Deutsche Bank проводить з російським урядом. У банку та Мінфіні на відповідне питання не відповіли.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
